- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари
Чоловіка Раззлехана засудили до п'яти років в'язниці за злом Bitfinex
За участь у крадіжці та відмиванні близько 120 000 Bitcoin Роззлехан отримає вирок 18 листопада.

В цій статті
- Ліхтенштейн стояв за крадіжкою 120 000 Bitcoin у Bitfinex у 2016 році.
- Прокурори описали його спроби відмити гроші як «найскладнішу» техніку, яку агенти IRS бачили на сьогоднішній день.
Міністерство юстиції США засудило Іллю Ліхтенштейна до п’яти років ув’язнення за участь у крадіжці приблизно 120 000 Bitcoin
з Крипто біржі Bitfinex. оголосив у четвер.35-річний хлопець зламав мережу в 2016 році, використовуючи «передові інструменти та методи злому». Потрапивши в мережу, Ліхтенштейн шахрайським шляхом авторизував понад 2000 транзакцій, переказавши 119 754 Bitcoin з Bitfinex на свій власний гаманець. Потім він вжив заходів, щоб замести свої сліди, видаливши облікові дані доступу до мережі Bitfinex та інші файли журналів, які могли розкрити його поведінку правоохоронним органам.
Після злому Ліхтенштейн і його дружина Хізер Морган відмили вкрадені кошти. Морган, також відома під псевдонімом «Razzlekhan», буде винесено вирок 18 листопада. Прокуратура рекомендований вона служить 18 місяців.
Згідно з судовими документами, подружжю вдалося відмити 25 111 Bitcoin – 21% від загальної купи, яку Ліхтенштейн вкрав у Bitfinex – за допомогою мережі східноєвропейських банківських рахунків і служб змішування Bitcoin, щоб приховати походження коштів. Прокурори описали методи як «найскладніші методи відмивання грошей [агентам IRS], які бачили на сьогоднішній день».
Серед методів, які вони використовували, були використання комп’ютерних програм для автоматизації транзакцій; внесення викрадених коштів на рахунки на різноманітних темних Ринки і біржах Криптовалюта , а потім виведення коштів; конвертація Bitcoin в інші форми Криптовалюта за допомогою практики, відомої як «чейн-хопп»; розміщення частини злочинних доходів у сервіси змішування Криптовалюта ; використання бізнес-рахунків у США для легітимізації банківської діяльності Ліхтенштейна та Моргана; та обміняли частину викрадених коштів на золоті монети.
Але, незважаючи на їх складність, колишній засновник і лідер кіберзлочинного картелю Shadow Crew Бретт Джонсон сказав CoinDesk Минулого року деякі з методів відмивання коштів Ліхтенштейна, такі як використання облікових записів Coinbase, безпосередньо пов’язаних з ним, «не мали сенсу» та свідчили про брак досвіду. «Ілля - ч***ний ідіот. Якщо ви подивіться на те, як він намагався відмити гроші, то він робив абсолютно все неправильно», – сказав тоді Джонсон.
Ліхтенштейна та Моргана спочатку підозрювали лише у відмиванні грошей, поки перший не визнав себе хакером. Жоден з них не був висунутий звинувачення у справжньому зломі Bitfinex, незважаючи на те, що Ліхтенштейн взяв на себе відповідальність.
Натомість обидва визнали себе винними за ONE пунктом обвинувачення у змові з метою відмивання грошей 3 серпня 2023 року, звинувачення, яке передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Окрім отримання п’яти років ув’язнення на вимогу прокуратури, Ліхтенштейн також відбуватиме три роки під наглядом.
Callan Quinn
Callan Quinn is a Hong Kong-based news reporter at CoinDesk. She previously covered the crypto industry for The Block and DL News, writing about crypto fraud in Asia, regulation and web3 culture, as well as testing out new projects like China's CBDC. Callan has worked as a reporter in the U.K., China, the Republic of Georgia and Somaliland. She holds more than $1,000 of ETH.

Higit pang Para sa Iyo
Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних

Коаліція фінтех та крипто торговельних груп закликає Білий дім захистити відкритий банкінг та зупинити JPMorgan від взяття плати за доступ до даних клієнтів.
Ano ang dapat malaman:
- Десять провідних фінотех та криптоторговельних асоціацій закликали президента Трампа припинити практику великих банків щодо встановлення комісій, які можуть стримувати інновації та конкуренцію.
- План JPMorgan стягувати плату за доступ до даних споживчого банкінгу може позбавити банківського обслуговування мільйони користувачів та загрожує впровадженню стейблкоїнів і гаманців із самостійним зберіганням.
- Правило CFPB щодо відкритого банкінгу, яке зобов’язує надавати споживачам безкоштовний доступ до банківських даних, перебуває під загрозою, оскільки банки подали позови для його блокування, а CFPB звернулося з проханням про його скасування.