Richard Kim, fondateur d'un casino Crypto , arrêté après avoir gaspillé les fonds des investisseurs

Richard Kim, le fondateur du Crypto casino Zero Edge, a été arrêté mardi suite à des allégations selon lesquelles il aurait détourné les fonds des investisseurs.

Selon unPlainte au FBI Déposée mardi dans le district sud de New York, Kim « a frauduleusement incité des investisseurs à investir dans Zero Edge, une société de Technologies de Cryptomonnaie qu'il a fondée, puis a détourné des millions de dollars des fonds de ces investisseurs ».

Le FBI a déclaré que Kim avait perdu la quasi-totalité des 7 millions de dollars levés auprès des investisseurs et l'a accusé de fraude boursière et de fraude électronique. Selon les documents judiciaires, Kim a déposé une BOND de 250 000 dollars et a fourni 100 000 dollars en espèces ou en biens immobiliers pour la garantir.

CoinDesk était premier à signaler À propos de l'incident Zero Edge survenu en juillet dernier. Lors d'une interview accordée à CoinDesk à l'époque, Kim avait révélé avoir dilapidé plus de 3,67 millions de dollars des fonds de ses investisseurs grâce à une série de transactions Crypto à effet de levier à haut risque.

« Tout a commencé par une erreur d'inattention : un site d'hameçonnage qui a coûté 80 000 $ », a raconté Kim dans ses propres souvenirs de l'incident, qu'il a partagés avec CoinDesk dans une déclaration écrite qu'il a ensuite publiée en guise d'excuses publiques. « Cela a réveillé mes vieux démons, le besoin de "revenir" pour préserver ma réputation. »

Selon Kim, il « s'est engagé dans une spirale négative de trading à effet de levier, en levant davantage de capitaux et en cachant la vérité ».

Après avoir perdu la majeure partie des 7 millions de dollars qu'il avait collectés pour Zero Edge, Kim a déclaré à CoinDesk qu'il s'était signalé à la ligne d'information publique de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

« J'ai notamment pris l'initiative de contacter la SEC pour lui dire : « OK, j'ai vraiment merdé. J'ai perdu cet argent. C'était une négligence grave. Mais je n'avais T l'intention de m'enfuir avec cet argent », a-t-il déclaré à CoinDesk lors d'une interview.

Selon la plainte du FBI, les comptes précédents de Kim « décrivaient de manière trompeuse où les fonds des investisseurs étaient allés et pourquoi, et omettaient d'informer les investisseurs que certains fonds avaient été transférés vers Shuffle.com, le site de jeux d'argent ».

L'affirmation de Kim selon laquelle il aurait initialement perdu 80 000 dollars à cause d'une arnaque par hameçonnage et n'aurait jamais « mélangé des fonds personnels et professionnels », selon le FBI, ne tenait pas compte du fait qu'il avait également envoyé des fonds de l'entreprise à un bookmaker en ligne et à des comptes d'investissement Crypto personnels.

Kim n'a pas immédiatement répondu à une Request de commentaire cette semaine.

L'arrestation de Kim marque une chute spectaculaire. Ancien dirigeant de Galaxy, la société d'investissement en Crypto dirigée par Michael Novogratz, Kim a également dirigé des bureaux de trading d'élite chez JPMorgan et Goldman Sachs. Auparavant, il était avocat au sein du prestigieux cabinet Cleary Gottlieb.

Galaxy faisait partie des investisseurs de Zero Edge qui ont perdu de l'argent à cause des activités de Kim.

« M. Kim a quitté Galaxy en mars 2024 pour fonder Zero Edge, une entreprise dans laquelle Galaxy détenait une participation négligeable au bilan », a déclaré Michael Wursthorn, responsable de la communication de Galaxy. « Après avoir pris connaissance de certains agissements de M. Kim dans le cadre de ses fonctions chez Zero Edge, nous avons, avec d'autres investisseurs, signalé son comportement aux autorités. »

Kim a présenté Zero Edge comme un casino Crypto unique en son genre qui uniformiserait les règles du jeu pour les joueurs grâce à une transparence améliorée.

Zero Edge n'a jamais été lancé, mais Kim a déclaré à CoinDesk l'année dernière qu'il avait été motivé à le créer en raison de son histoire de dépendance au jeu et de sa frustration que la maison ait souvent un avantage opaque et injuste sur les joueurs.

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