Il fondatore del Cripto Casino Richard Kim arrestato dopo aver rubato i fondi degli investitori

Richard Kim, fondatore del Cripto casinò Zero Edge, è stato arrestato martedì in seguito alle accuse di aver rubato al gioco d'azzardo i fondi degli investitori.

Secondo unDenuncia all'FBI depositata martedì nel distretto meridionale di New York, Kim "ha fraudolentemente indotto gli investitori a investire in Zero Edge, una società Tecnologie Criptovaluta da lui fondata, e poi si è appropriato indebitamente di milioni di dollari dai fondi di quegli investitori".

L'FBI ha affermato che Kim ha perso "quasi tutti" i 7 milioni di dollari raccolti dagli investitori e lo ha accusato di frode sui titoli e frode telematica. Secondo i documenti del tribunale, Kim ha versato una BOND di 250.000 dollari e ha depositato 100.000 dollari in "contanti o beni immobili" a garanzia.

CoinDesk era primo a segnalare sull'incidente di Zero Edge del luglio dello scorso anno. In un'intervista rilasciata all'epoca, Kim rivelò a CoinDesk di aver perso in gioco oltre 3,67 milioni di dollari dei fondi dei suoi investitori attraverso una serie di operazioni Cripto ad alto rischio con leva finanziaria.

"La caduta è iniziata con un errore di distrazione: un sito di phishing costato 80.000 dollari", ha detto Kim raccontando personalmente l'accaduto, che ha condiviso con CoinDesk in una dichiarazione scritta che ha poi pubblicato come scuse pubbliche. "Questo ha scatenato i miei vecchi demoni, la necessità di 'tornare indietro' per preservare la mia reputazione."

Secondo Kim, "ha iniziato una spirale negativa di trading con leva finanziaria, raccogliendo più capitali e nascondendo la verità".

Dopo aver perso la maggior parte dei 7 milioni di dollari raccolti per Zero Edge, Kim ha dichiarato a CoinDesk di essersi autodenunciato alla linea di segnalazione pubblica della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

"Parte della mia motivazione nel contattare proattivamente la SEC era dire: 'Ok ragazzi, ho fatto un vero pasticcio. Ho perso questi soldi. È stata una grave negligenza. Ma T avevo intenzione di scappare con questi soldi'", ha dichiarato a CoinDesk in un'intervista.

Secondo la denuncia dell'FBI, i precedenti conti di Kim "descrivevano in modo fuorviante dove erano andati a finire i fondi degli investitori e perché, e omettevano di informare gli investitori che alcuni fondi erano stati trasferiti a Shuffle.com, il sito web di gioco d'azzardo".

L'affermazione di Kim secondo cui inizialmente aveva perso 80.000 dollari a causa di una truffa di phishing e non aveva mai "mescolato fondi personali e aziendali", secondo l'FBI, non teneva conto del fatto che aveva anche inviato fondi aziendali a un bookmaker online e a conti personali di investimento in Cripto .

Kim non ha risposto immediatamente alla Request di commento di questa settimana.

L'arresto di Kim segna una caduta in disgrazia impressionante. Ex dirigente di Galaxy, la società di investimenti in Cripto guidata da Michael Novogratz, Kim ha anche guidato i desk di trading d'élite di JPMorgan e Goldman Sachs. In precedenza, era avvocato presso il prestigioso studio legale Cleary Gottlieb.

Galaxy era tra gli investitori di Zero Edge che persero denaro a causa delle attività di Kim.

"Il signor Kim ha lasciato Galaxy nel marzo 2024 per fondare Zero Edge, un'azienda in cui Galaxy aveva un investimento di bilancio irrilevante", ha dichiarato Michael Wursthorn, responsabile delle comunicazioni di Galaxy. "Dopo aver appreso di alcune azioni intraprese dal signor Kim nel suo ruolo presso Zero Edge, noi, insieme ad altri investitori, abbiamo segnalato la sua condotta alle autorità."

Kim ha presentato Zero Edge come il primo casinò Cripto del suo genere, che avrebbe livellato il campo di gioco per i giocatori grazie a una maggiore trasparenza.

Zero Edge non è mai stato lanciato, ma Kim ha dichiarato a CoinDesk l'anno scorso di essere stato motivato a realizzarlo a causa della sua storia di dipendenza dal gioco d'azzardo e della sua frustrazione per il fatto che la casa aveva spesso un vantaggio opaco e ingiusto sui giocatori.

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