Les autorités fédérales ordonnent par erreur aux fraudeurs estoniens du HashFlare de s'auto-expulser avant leur condamnation.

À peine quatre mois avant leur condamnation pénale pour avoir exploité un système de Ponzi de minage de Cryptomonnaie de 577 millions de dollars, les deux fondateurs estoniens de HashFlare ont apparemment reçu par erreur l'ordre de s'auto-expulser de la part du Département de la sécurité intérieure des États-Unis (DHS) - une instruction qui contredit directement une ordonnance du tribunal ordonnant aux hommes de rester dans l'État de Washington jusqu'à leur condamnation en août.

Dans une lettre communeLa semaine dernière, devant le tribunal, les avocats de Sergei Potapenko et Ivan Turogin ont déclaré au juge de district Robert Lasnik du district ouest de Washington que les deux hommes avaient reçu des « communications inquiétantes » du DHS leur ordonnant de quitter le pays immédiatement.

« Il est temps Pour vous de quitter les États-Unis », pouvait-on lire dans un courriel adressé à Potapenko et Turogin le 11 avril. « Le DHS met fin à votre libération conditionnelle. N'essayez pas de rester aux États-Unis ; le gouvernement fédéral vous retrouvera. Veuillez quitter les États-Unis immédiatement. »

Le courriel, joint à la lettre déposée la semaine dernière, menaçait les deux hommes de « poursuites pénales, d'amendes et de sanctions civiles, ainsi que de toute autre option légale à la disposition du gouvernement fédéral » s'ils restaient dans le pays. Il ressemble à des courrielsimmigrants sans papiers et citoyens américains mêmeont reçu au cours des derniers jours.

Ironiquement, Potapenko et Turogin ne se trouvent pas aux États-Unis de leur plein gré : ils ont été extradés de leur Estonie natale à la Request du ministère américain de la Justice en 2022, suite à un acte d'accusation de 18 chefs d'accusation liés à leur réseau HashFlare. Bien qu'ils aient initialement plaidé non coupables de tous les chefs d'accusation, en février, ils ont tous deux plaidé coupable Ils ont été ONE de complot en vue de commettre une fraude électronique, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, et ont accepté de confisquer plus de 400 millions de dollars de biens. Ils sont tous deux sous BOND dans la région de Seattle depuis juillet dernier.

« Bien qu'Ivan et Sergei ne souhaitent rien de plus que de rentrer immédiatement chez eux, ils ont compris qu'ils sont également sous ordonnance du tribunal pour rester dans le comté de King », a écrit Mark Bini, associé chez Reed Smith LLP et avocat principal de Potenko, dans la lettre conjointe du couple au tribunal.

Dans sa lettre, Bini a déclaré que les courriels du DHS avaient causé à Potapenko et à Turogin « une anxiété considérable ».

« Nous et nos clients avons tous vu les dernières nouvelles. Les autorités de l'immigration commettent des erreurs, et des individus qui ne devraient pas être placés en détention se retrouvent en détention, parfois même expulsés vers des pays où ils ne devraient pas l'être », a écrit Bini.

Contacté par CoinDesk pour un commentaire, Bini a ajouté que Potapenko était « pris entre deux instructions opposées du gouvernement américain ».

« Le DHS lui a clairement indiqué qu'il devait être expulsé immédiatement, sous peine de commettre un délit, mais le DOJ lui a signifié qu'il devait rester et ne pouvait T quitter la région de Seattle », a déclaré Bini à CoinDesk. « La condamnation démontrera l'absence de préjudice financier dans cette affaire, et nous espérons qu'à ce moment-là, le tribunal autorisera Sergei à rentrer immédiatement chez lui, auprès de sa famille en Estonie. »

Six jours après la lettre de Bini au juge,le DOJ a déposé sa propre lettreLe tribunal a déclaré que les procureurs s'étaient coordonnés avec la division des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI) du DHS et avaient obtenu un report d'un an de l'ordre d'auto-expulsion.

« Cela devrait laisser suffisamment de temps pour que la condamnation soit prononcée », indique la lettre de l’accusation.

Le DHS n'a pas répondu à la Request de commentaire de CoinDesk.

Potapenko et Turogin devraient être condamnés le 14 août à Seattle. Leurs avocats ont déclaré qu'ils Request à être condamnés à la peine déjà purgée, sans peine supplémentaire, et à être rapatriés « immédiatement » en Estonie.