Governo federal ordena erroneamente que fraudadores estonianos do HashFlare se autodeportem antes da sentença

Apenas quatro meses antes de sua sentença criminal por operar um esquema Ponzi de mineração de Criptomoeda de US$ 577 milhões, os dois fundadores estonianos da HashFlare foram aparentemente ordenados erroneamente a se autodeportar pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) — uma instrução que contradiz diretamente uma ordem judicial para que os homens permanecessem no estado de Washington até serem sentenciados em agosto.

Em uma carta conjuntaao tribunal na semana passada, os advogados de Sergei Potapenko e Ivan Turogin disseram ao Juiz Distrital Robert Lasnik do Distrito Ocidental de Washington que ambos os homens receberam “comunicações perturbadoras” do DHS ordenando que deixassem o país imediatamente.

"É hora Para Você deixar os Estados Unidos", dizia um e-mail enviado a Potapenko e Turogin em 11 de abril. "O DHS está encerrando sua liberdade condicional. Não tente permanecer nos Estados Unidos – o governo federal encontrará você. Por favor, deixe os Estados Unidos imediatamente."

O e-mail, incluído na carta protocolada na semana passada, ameaçava ambos os homens com “processo criminal, multas e penalidades civis e quaisquer outras opções legais disponíveis ao governo federal” caso permanecessem no país. Assemelha-se a e-mails queimigrantes indocumentados e cidadãos dos EUA parecidorecebi nos últimos dias.

Ironicamente, Potapenko e Turogin não estão nos EUA por vontade própria — foram extraditados de sua Estônia natal a Request do Departamento de Justiça dos EUA em 2022, sob a acusação de 18 acusações relacionadas ao esquema HashFlare. Embora inicialmente tenham se declarado inocentes de todas as acusações, em fevereiro ambos se declararam culpados a uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, que pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão, e concordou em perder mais de US$ 400 milhões em bens. Ambos estão na região de Seattle sob BOND desde julho passado.

"Embora não haja nada que Ivan e Sergei queiram mais do que ir para casa imediatamente, eles entenderam que também estão sob ordem judicial para permanecer no Condado de King", escreveu Mark Bini, sócio da Reed Smith LLP e advogado principal de Potenko, na carta conjunta da dupla ao tribunal.

Em sua carta, Bini disse que os e-mails do DHS causaram "ansiedade significativa" tanto em Potapenko quanto em Turogin.

“Nós e nossos clientes vimos notícias recentes. As autoridades de imigração cometem erros, e indivíduos que não deveriam estar presos acabam presos, às vezes até deportados para lugares onde não deveriam ser deportados”, escreveu Bini.

Procurado pelo CoinDesk para comentar, Bini acrescentou que Potapenko estava "em uma situação difícil, preso entre duas instruções opostas do governo dos EUA".

"O DHS disse a ele, em termos inequívocos, para deportar imediatamente, ou ele estaria cometendo um crime, mas o Departamento de Justiça (DOJ) disse que ele deve ficar e T pode deixar a região de Seattle", disse Bini ao CoinDesk. "A sentença mostrará que não houve prejuízo financeiro neste caso, e esperamos que, nesse momento, o Tribunal permita que Sergei retorne para sua família na Estônia imediatamente."

Seis dias após a carta de Bini ao juiz,o Departamento de Justiça apresentou sua própria cartacom o tribunal dizendo que os promotores se coordenaram com a divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) do DHS e garantiram um adiamento de um ano na ordem de autodeportação.

“Isso deve dar tempo suficiente para que a sentença seja proferida”, dizia a carta da promotoria.

O DHS não respondeu ao Request de comentário da CoinDesk.

Potapenko e Turogin devem ser sentenciados em 14 de agosto em Seattle. Seus advogados afirmaram que eles Request para serem sentenciados ao tempo cumprido, ou seja, sem tempo adicional de prisão, e para serem enviados de volta à Estônia "imediatamente".