Nagkakamali ang Feds sa Pag-utos sa Estonian HashFlare Fraudsters na I-Deport ang Sarili Bago ang Pagsentensiya

Apat na buwan lamang bago ang kanilang kriminal na sentencing para sa pagpapatakbo ng $577 million Cryptocurrency mining Ponzi scheme, ang dalawang Estonian founder ng HashFlare ay tila nagkamali na inutusan na i-deport ang sarili ng US Department of Homeland Security (DHS) — isang tagubilin na direktang sumasalungat sa utos ng korte para sa mga lalaki na manatili sa estado ng Washington hanggang sa sila ay masentensiyahan sa Agosto.

Sa magkasanib na liham sa korte noong nakaraang linggo, sinabi ng mga abogado nina Sergei Potapenko at Ivan Turogin kay District Judge Robert Lasnik ng Western District ng Washington na ang dalawang lalaki ay nakatanggap ng "nakagagambalang mga komunikasyon" mula sa DHS na nag-uutos sa kanila na umalis kaagad sa bansa.

"Panahon na Para sa ‘Yo sa Estados Unidos," nabasa ang isang email sa Potapenko at Turogin na may petsang Abril 11. "Tinatanggal ng DHS ang iyong parol. Huwag subukang manatili sa Estados Unidos - hahanapin ka ng pederal na pamahalaan. Mangyaring umalis kaagad sa Estados Unidos."

Ang email, kasama ang liham na isinampa noong nakaraang linggo, ay nagbanta sa parehong mga lalaki na may "kriminal na pag-uusig, sibil na multa, at mga parusa at anumang iba pang legal na opsyon na magagamit ng pederal na pamahalaan" kung sila ay nanatili sa bansa. Ito ay kahawig ng mga email na iyon undocumented immigrants at mga mamamayan ng U.S magkatulad natanggap nitong mga nakaraang araw.

Kabalintunaan, sina Potapenko at Turogin ay wala sa US sa kanilang sariling kusa — sila ay na-extradited mula sa kanilang katutubong Estonia sa Request ng US Department of Justice noong 2022 sa isang 18-bilang na akusasyon na nauugnay sa kanilang HashFlare scheme. Bagama't una silang umamin na hindi nagkasala sa lahat ng mga kaso, noong Pebrero pareho silang umamin ng kasalanan sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud, na nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan, at sumang-ayon na mawala ang mahigit $400 milyon sa mga asset. Pareho silang naka- BOND sa Seattle area simula noong Hulyo.

"Kahit na walang mas gusto nina Ivan at Sergei kaysa sa pag-uwi kaagad, naunawaan nila na nasa ilalim din sila ng utos ng Korte na manatili sa King County," isinulat ni Mark Bini, isang kasosyo sa Reed Smith LLP at nangunguna sa tagapayo para sa Potenko, sa pinagsamang liham ng pares sa korte.

Sa kanyang liham, sinabi ni Bini na ang mga email ng DHS ay nagdulot ng parehong Potapenko at Turogin ng "makabuluhang pagkabalisa."

"Kami at ang aming mga kliyente ay nakakita ng mga kamakailang balita. Ang mga awtoridad sa imigrasyon ay nagkakamali, at ang mga indibidwal na hindi dapat nasa kustodiya ay nauuwi sa kustodiya, kung minsan ay ipinatapon pa sa mga lugar kung saan hindi sila dapat i-deport," isinulat ni Bini.

Naabot para sa komento ng CoinDesk, idinagdag ni Bini na si Potapenko ay "nasa isang bigkis na nahuli sa pagitan ng dalawang magkasalungat na tagubilin mula sa gobyerno ng US."

"Sinabi sa kanya ng DHS sa hindi tiyak na mga termino na i-deport kaagad o siya ay gagawa ng isang krimen, ngunit sinabi sa kanya ng DOJ na dapat siyang manatili at T maaaring umalis sa lugar ng Seattle," sinabi ni Bini sa CoinDesk. "Ipapakita ng sentensiya na walang pinansiyal na pinsala sa kasong ito, at umaasa kami na sa oras na iyon ay pahihintulutan ng Korte si Sergei na makauwi kaagad sa kanyang pamilya sa Estonia."

Anim na araw pagkatapos ng sulat ni Bini sa hukom, naghain ng sariling liham ang DOJ na sinasabi ng korte na nakipag-ugnayan ang mga tagausig sa dibisyon ng Homeland Security Investigations (HSI) ng DHS at nakakuha ng isang taon na pagpapaliban sa utos ng self-deportation.

"Ito ay dapat magbigay ng sapat na oras para maganap ang sentensiya," sabi ng liham ng prosekusyon.

Hindi tumugon ang DHS sa Request ng CoinDesk para sa komento.

Sina Potapenko at Turogin ay nakatakdang masentensiyahan sa Agosto 14 sa Seattle. Sinabi ng kanilang mga abogado na Request nilang masentensiyahan sila ng time served, ibig sabihin ay walang karagdagang panahon sa bilangguan, at pauwiin sila sa Estonia “kaagad.”