AML
Les plateformes d'échange de Crypto britanniques présentent un faible risque de blanchiment d'argent, selon l'organisme de surveillance mondial.
Les échanges de Crypto au Royaume-Uni présentent un risque « faible » de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, selon un rapport du Groupe d’action financière.
Les plateformes d'échange de Crypto devraient examiner attentivement les services de masquage d'adresses IP.
Les échanges de Cryptomonnaie devront probablement tenir compte de l'accès VPN dans le cadre de toute action réglementaire ou d'application de la loi en cas de manipulation du marché.
Le président de Deltec affirme que la lettre de Tether sur la relation bancaire est « authentique »
La lettre de la semaine dernière, très examinée, dans laquelle une banque basée aux Bahamas semblait se porter garante du solde de Tether, a été confirmée comme authentique par la banque.
La plateforme d'échange de Crypto Binance ajoute les outils de conformité de Chainalysis
Binance, la plus grande bourse de Cryptomonnaie en termes de volume d'échanges, déploie un nouveau logiciel pour faciliter la détection des transactions potentiellement illicites.
Comment sécuriser les blockchains publiques pour une utilisation en entreprise
Pour rendre les réseaux publics suffisamment sécurisés pour une utilisation en entreprise, deux choses essentielles doivent se produire, explique Paul Brody d'EY.
Il y a une énorme opportunité pour tout le monde dans la Crypto, c'est ce qu'on appelle KYC/AML
Si notre objectif est l’adoption massive, les entreprises de blockchain et de Crypto devraient travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et trouver de nouvelles façons de résoudre les gros problèmes épineux.
Il existe une arnaque plus grave que tout dans le Crypto: elle s’appelle KYC/AML.
Les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client ont coûté des milliards de plus que toutes les escroqueries ICO réunies – et pourtant, qu’ont-elles produit ?
L'organisme de surveillance coréen renforce les règles sur les comptes bancaires des plateformes d'échange de Crypto
Les banques en Corée du Sud sont désormais tenues de surveiller tous les comptes détenus par les échanges de Crypto suite à un renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent.
La Politique de confidentialité est essentielle pour les Crypto et l'économie mondiale
La Politique de confidentialité est nécessaire pour renforcer la « monétisation » des Cryptomonnaie. Or, notre système monétaire mondial a vu sa fongibilité se détériorer.
Taïwan envisage la date limite de novembre pour la réglementation anti-blanchiment d'argent sur le Bitcoin
Taïwan va officiellement réglementer le Bitcoin dans le cadre des règles de lutte contre le blanchiment d'argent d'ici la fin de l'année, a déclaré son ministre de la Justice.
