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AML
Le Cripto sono state ONE dei maggiori rischi di riciclaggio di denaro nel 2022-2023: rapporto del governo del Regno Unito
Secondo un rapporto del Dipartimento del Tesoro del Regno Unito, tra il 2022 e il 2023 le Cripto , insieme al settore bancario al dettaglio, al settore bancario all'ingrosso e alla gestione patrimoniale, hanno rappresentato il rischio maggiore di essere sfruttate a fini di riciclaggio di denaro.
Il Parlamento europeo adotta un pacchetto di norme antiriciclaggio, che controlla anche le Cripto
Le nuove leggi prevedono una due diligence "rafforzata" e controlli sulla clientela per le aziende Cripto .
Cripto.com posticipa il lancio in Corea del Sud dopo le segnalazioni di indagini sul riciclaggio di denaro
L'azienda mantiene gli standard antiriciclaggio "più elevati" del settore, ha affermato in una dichiarazione a CoinDesk.
Lo scambio Cripto KuCoin ha violato le leggi antiriciclaggio, accuse degli Stati Uniti
Lo scambio è stato addebitato ai sensi del Bank Secrecy Act.
È tempo di abolire completamente AML/KYC
Bruce Fenton, OG Bitcoin , sostiene che i requisiti "know-your-customer" e antiriciclaggio sono profondamente imperfetti e inefficaci.
Francoforte ospiterà il nuovo organismo di controllo antiriciclaggio dell'UE incaricato di monitorare le Cripto
L'Autorità antiriciclaggio fa parte di un più ampio sforzo dell'Unione Europea per contrastare i flussi illeciti di fondi ed è pronta a iniziare i lavori già da venerdì, hanno affermato i funzionari giovedì.
La piattaforma di asset digitali Web3Intelligence raccoglie 4,5 milioni di dollari prima del lancio del nuovo token
Il round di finanziamento privato ha visto la partecipazione di DAO Maker, Shima Capital e Gate.io, tra gli altri investitori
L'industria Cripto accoglie con cautela l'accordo sulle nuove norme antiriciclaggio dell'UE
NFT, DeFi e la messa al bando degli strumenti Privacy potrebbero essere fuori discussione, ma per le aziende Cripto i requisiti per i controlli dei clienti potrebbero essere più severi rispetto alle banche, hanno dichiarato a CoinDesk gli osservatori Politiche .
L'UE concorda provvisoriamente misure severe di due diligence Cripto per combattere il riciclaggio di denaro
Le aziende Cripto devono effettuare controlli sulle transazioni pari o superiori a 1.000 euro e il quadro normativo aggiunge misure per mitigare i rischi nei trasferimenti con portafogli self-hosted.
L'autorità di vigilanza bancaria dell'UE estende le misure antiriciclaggio alle società Cripto
Le nuove linee guida dell'Autorità bancaria europea per le aziende Cripto entreranno in vigore il 30 dicembre.