Partager cet article
BTC
$105,350.94
+
0.84%ETH
$2,618.85
+
5.41%USDT
$1.0004
+
0.01%XRP
$2.2043
+
2.40%BNB
$666.78
+
2.15%SOL
$160.59
+
4.15%USDC
$0.9997
+
0.00%DOGE
$0.1956
+
2.71%TRX
$0.2707
+
0.86%ADA
$0.6958
+
4.09%HYPE
$37.22
+
13.76%SUI
$3.3319
+
1.83%LINK
$14.11
+
2.66%AVAX
$21.23
+
4.20%XLM
$0.2717
+
2.57%BCH
$402.40
-
0.15%TON
$3.2209
+
3.43%LEO
$8.5766
+
2.06%SHIB
$0.0₄1319
+
3.60%HBAR
$0.1727
+
2.74%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
ЕС предварительно согласовал жесткие меры проверки Криптo для борьбы с отмыванием денег
Криптo компании обязаны проводить проверки транзакций на сумму 1000 евро и более, а в рамку добавлены меры по снижению рисков при переводах с использованием собственных кошельков.
Политики Европейского Союза в средудостигли предварительной сделки о частях комплексного пакета мер регулирования по борьбе с отмыванием денег, который заставит все Криптo компании проводить должную проверку своих клиентов.
Положение о борьбе с отмыванием денег (AMLR) представляет собой широкомасштабную меру по борьбе с уклонением от санкций и отмыванием денег. Оновключает создание единого свода правил и создание надзорного органа, который также будет иметь полномочия в отношении Криптo.
La Suite Ci-Dessous
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous à la newsletter State of Crypto aujourd. Voir Toutes les Newsletters
Европейский парламент и Совет (в состав которого входят министры Финансы 27 государств-членов блока) согласовали ряд мер, в том числе обязывающих Криптo компании применять «меры надлежащей проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро (1090 долларов США) и более».
В объявлении, опубликованном в среду, говорится, что сделка также предусматривает меры по снижению рисков, связанных с транзакциями с использованием собственных кошельков.
В прошлом году ЕС завершил конкретные проверки AML для Криптo переводов средств наряду с его знаковым регулированием Рынки in Криптo Assets (MiCA). В декабре Европейский парламент и Совет договорились о создании надзорного органа AML. Соглашение в среду конкретно касалось Шестая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег и свод правилкак часть AMLR.
Пакет мог стать жестче, поскольку он проходил через сложный законодательный процесс ЕС в свете санкций США против инструмента анонимизации Криптo Tornado Cash, а также опасений, что Криптo использовалась для обхода санкций со стороны России и даже ХАМАС. Законодатель, возглавлявший обсуждения пакета в парламенте в прошлом году, заверил, что меры не T стремиться запретить Криптo , повышающую конфиденциальность.
Отраслевая организация, Криптo инициатива ЕС, призвал законодателей в мае 2023 годаснять запланированные ограничения на инструменты сохранения конфиденциальности или, в случае невозможности этого, включить «четкое разграничение между запрещенными анонимными учетными записями с высоким уровнем риска и инструментами анонимизации с высоким уровнем риска».
«Это соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Оно улучшит организацию и взаимодействие национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется места для легализации своих доходов через финансовую систему», — заявил в пресс-релизе министр Финансы Бельгии Винсент Ван Петегем.
Теперь соглашение должно быть официально одобрено парламентом и советом, прежде чем оно вступит в силу.
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
Historias Destacadas
