AML
I legislatori vogliono che le aziende Cripto non regolamentate escano dall'UE
Le norme proposte contro il riciclaggio di denaro saranno sottoposte al voto della commissione parlamentare giovedì, insieme a una disposizione separata volta a porre fine alle transazioni anonime in Cripto nell'Unione Europea.
I piccoli pagamenti digitali in euro T avranno bisogno di controlli antiriciclaggio, afferma un funzionario della BCE
Le proposte riguardanti la potenziale futura valuta digitale della banca centrale giungono mentre i legislatori si preparano ad abolire i pagamenti anonimi in Bitcoin .
La Banca d'Israele pubblica la bozza delle linee guida per i depositi in Cripto
Le banche del Paese potrebbero non essere più in grado di rifiutare categoricamente i depositi in valuta fiat derivanti da attività Cripto .
L'ultimo co-fondatore di BitMEX si dichiara colpevole di violazioni negli Stati Uniti
Samuel Reed pagherà una multa di 10 milioni di dollari per aver violato le norme antiriciclaggio.
L'UE vuole che la nuova autorità antiriciclaggio abbia una supervisione Cripto : rapporto
L'UE sta istituendo un organismo di controllo antiriciclaggio e i leader vogliono che eserciti una rigorosa supervisione sulle aziende Cripto .
La proposta bipartisan del Senato lancia l'allarme sull'adozione Bitcoin da parte di El Salvador
La legge suscitò subito una dura critica da parte del presidente di El Salvador, Nayib Bukele.
I pesi massimi Cripto Coinbase, Fidelity e Robinhood sostengono il gruppo antiriciclaggio statunitense
L'iniziativa Travel Rule Universal Solution Tecnologie (TRUST), che coinvolge 18 membri, affronta i requisiti di condivisione dei dati AML prescritti da FinCEN.
CipherTrace di Mastercard ha utilizzato gli "Honeypot" per raccogliere informazioni sui portafogli Cripto
Nella sicurezza informatica il termine "honeypot" si riferisce a una trappola per hacker. Ma cosa significa nel contesto dell'analisi on-chain? Questa storia fa parte della serie Privacy Week di CoinDesk.
Passbase raccoglie 13,5 milioni di dollari per creare un sistema di verifica ID per le aziende Cripto
Passbase aiuta le aziende a rispettare le normative antiriciclaggio e quelle conoscitive del cliente.
Le nuove regole AML di Israele potrebbero aiutare le banche ad accogliere clienti Cripto
Gli enti regolatori devono ancora emanare linee guida per le banche su come gestire le transazioni legate alle criptovalute
