AML
Tutti gli exchange Cripto globali devono ora condividere i dati dei clienti, regole FATF
La Financial Action Task Force ha stabilito ufficialmente che le aziende Cripto di tutto il mondo devono condividere tra loro i dati dei clienti.
È la strada del FATF o l'autostrada per gli exchange Cripto . È un grosso errore
Il settore Cripto può combattere efficacemente i riciclatori di denaro, ma non nel modo in cui vorrebbe il GAFI, scrive un responsabile della conformità di CEX.IO.
Rakuten porta un partner di conformità per il nuovo exchange Cripto
Il colosso dell'e-commerce Rakuten ha stretto una partnership con la società di analisi blockchain CipherTrace per garantire la conformità AML per la sua piattaforma di scambio di prossima uscita.
Facebook assume due ex responsabili della conformità di Coinbase
Facebook ha assunto due veterani di Coinbase per ricoprire ruoli di conformità e almeno ONE è coinvolto nello sforzo di blockchain del social network.
La campagna di conformità di Binance continua con la nuova partnership con Elliptic
Binance ha stretto una partnership con la startup di analisi blockchain Elliptic per contrastare il riciclaggio di denaro e continuare la sua espansione.
In primo luogo, FinCEN penalizza un trader Bitcoin per aver violato le leggi AML
Per la prima volta, l'autorità di regolamentazione statunitense FinCEN ha sanzionato un trader Criptovaluta per aver violato le norme antiriciclaggio.
Binance collabora con CipherTrace nell'ultima spinta alla conformità
Binance collabora con la società di analisi blockchain CipherTrace per rafforzare le sue procedure antiriciclaggio.
La maggior parte degli exchange Cripto T ha ancora chiare politiche KYC: rapporto
La startup Regtech Coinfirm ha scoperto che solo il 26 percento degli exchange Cripto ha un livello "elevato" di procedure antiriciclaggio.
Binance rafforza la conformità, rivolgendosi a IdentityMind per KYC
Binance si sta muovendo per migliorare la conformità e la sicurezza dei dati attraverso una nuova partnership con IdentityMind, società del portafoglio Medici Ventures.
La startup di Blockchain Sleuthing Chainalysis raccoglie 30 milioni di dollari
Il finanziamento di serie B è stato guidato dalla consolidata società di capitale di rischio Accel e ha incluso investimenti da parte di Benchmark, che ha guidato il finanziamento di serie A da 16 milioni di dollari della società.
