Share this article
BTC
$105,370.67
+
0.89%ETH
$2,615.35
+
5.29%USDT
$1.0004
+
0.01%XRP
$2.2051
+
2.43%BNB
$666.87
+
2.16%SOL
$160.96
+
4.43%USDC
$0.9997
+
0.00%DOGE
$0.1954
+
2.59%TRX
$0.2709
+
0.91%ADA
$0.6955
+
4.00%HYPE
$37.62
+
15.36%SUI
$3.3251
+
1.65%LINK
$14.13
+
2.71%AVAX
$21.25
+
4.26%XLM
$0.2717
+
2.63%BCH
$403.26
+
0.02%TON
$3.2346
+
4.01%LEO
$8.5941
+
2.37%SHIB
$0.0₄1320
+
3.68%HBAR
$0.1736
+
3.24%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Банковский надзорный орган ЕС расширяет меры по борьбе с отмыванием денег, включив в них Криптo
Новые рекомендации Европейского банковского управления для Криптo компаний вступят в силу 30 декабря.
Банковский надзорный орган Европейского союза во вторниквыпустил руководство для Криптo соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Расширяя сферу действия существующих мер на Криптo, Европейское банковское управление (EBA) «гармонизирует подход», который должны использовать поставщики услуг Криптo активов (CASP) по всему ЕС для борьбы с финансовыми преступлениями, говорится в пресс-релизе.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
«Риски такого развития событий могут быть увеличены, например, из-за скорости передачи криптоактивов или из-за того, что некоторые продукты содержат функции, скрывающие личность пользователя. Поэтому важно, чтобы CASP знали об этих рисках и принимали меры, которые эффективно их снижают», — говорится в заявлении.
В прошлом году ЕС завершил разработку законодательства о переводе средств через цифровые активы вместе с его знаковым пакетом регулирования Рынки in Криптo Assets (MiCA). С тех пор EBA опубликоваларуководящие принципыпо надзору за CASP на основе оценки риска и консультирует по предлагаемомуруководящие принципы для предотвращения злоупотреблений Криптo , которые соответствуют рекомендациям всемирного наблюдателя, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Он также консультируется по дальнейшим руководствов отношении внутренней политики и контроля, которые должны иметь CASP.
«Учитывая взаимозависимость финансового сектора, новые Руководящие принципы также включают рекомендации, адресованные другим кредитным и финансовым учреждениям, клиентами которых являются CASP или которые имеют дело с Криптo », — заявили в EBA.
Компетентные органы должны сообщить, соблюдают ли они новые руководящие принципы в течение двух месяцев с момента публикации руководящих принципов, переведенных на официальные языки ЕС. Руководящие принципы будут применяться с 30 декабря, примерно в то время, когда MiCA вступит в полную силу.
Читать дальше: Банковский регулятор ЕС подчеркивает риски AML в Политика конфиденциальности монетах и самостоятельных кошельках
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
Top Stories
