Банковский надзорный орган ЕС расширяет меры по борьбе с отмыванием денег, включив в них Криптo

Банковский надзорный орган Европейского союза во вторниквыпустил руководство для Криптo соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Расширяя сферу действия существующих мер на Криптo, Европейское банковское управление (EBA) «гармонизирует подход», который должны использовать поставщики услуг Криптo активов (CASP) по всему ЕС для борьбы с финансовыми преступлениями, говорится в пресс-релизе.

«Риски такого развития событий могут быть увеличены, например, из-за скорости передачи криптоактивов или из-за того, что некоторые продукты содержат функции, скрывающие личность пользователя. Поэтому важно, чтобы CASP знали об этих рисках и принимали меры, которые эффективно их снижают», — говорится в заявлении.

В прошлом году ЕС завершил разработку законодательства о переводе средств через цифровые активы вместе с его знаковым пакетом регулирования Рынки in Криптo Assets (MiCA). С тех пор EBA опубликоваларуководящие принципыпо надзору за CASP на основе оценки риска и консультирует по предлагаемомуруководящие принципы для предотвращения злоупотреблений Криптo , которые соответствуют рекомендациям всемирного наблюдателя, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Он также консультируется по дальнейшим руководствов отношении внутренней политики и контроля, которые должны иметь CASP.

«Учитывая взаимозависимость финансового сектора, новые Руководящие принципы также включают рекомендации, адресованные другим кредитным и финансовым учреждениям, клиентами которых являются CASP или которые имеют дело с Криптo », — заявили в EBA.

Компетентные органы должны сообщить, соблюдают ли они новые руководящие принципы в течение двух месяцев с момента публикации руководящих принципов, переведенных на официальные языки ЕС. Руководящие принципы будут применяться с 30 декабря, примерно в то время, когда MiCA вступит в полную силу.

Читать дальше: Банковский регулятор ЕС подчеркивает риски AML в Политика конфиденциальности монетах и ​​самостоятельных кошельках