Share this article

O órgão de fiscalização bancária da UE estende medidas antilavagem de dinheiro para cobrir empresas de Cripto

As novas orientações da Autoridade Bancária Europeia para empresas de Cripto entrarão em vigor em 30 de dezembro.

Updated Mar 8, 2024, 8:01 p.m. Published Jan 16, 2024, 1:55 p.m.
The EU flag (Christian Lue/Unsplash)
The EU flag (Christian Lue/Unsplash)

O órgão de fiscalização bancária da União Europeia na terça-feiraemitiu orientação para empresas de Cripto para cumprir com seus requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Ao ampliar o escopo de suas medidas existentes para cobrir Cripto, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) "harmoniza a abordagem" que os provedores de serviços de ativos Cripto (CASP) em toda a UE devem adotar para combater crimes financeiros, afirmou em um comunicado à imprensa.

A História Continua abaixo
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters

"Os riscos de isso acontecer podem ser aumentados, por exemplo, devido à velocidade das transferências de criptoativos ou porque alguns produtos contêm recursos que ocultam a identidade do usuário. Portanto, é importante que os CASPs saibam sobre esses riscos e coloquem em prática medidas que os mitiguem efetivamente", disse a declaração.

Advertisement

No ano passado, a UE finalizou a legislação sobre a transferência de fundos por meio de ativos digitais, juntamente com seu pacote regulatório de referência Mercados in Cripto Assets (MiCA). Desde então, a EBA publicoudiretrizessobre a supervisão baseada em risco dos CASPs e está a consultar sobre a propostadiretrizes para evitar o abuso de transferências de Cripto que se alinham com as recomendações do órgão de fiscalização global, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF). Também está consultando sobre mais orientaçãorelacionadas às políticas e controles internos que os CASPs devem ter.

"Dada a interdependência do setor financeiro, as novas Diretrizes também incluem orientações direcionadas a outras instituições de crédito e financeiras que têm CASPs como clientes ou que estão expostas a Cripto ", disse a EBA.

As autoridades competentes têm que relatar se cumprem as novas diretrizes dentro de dois meses da publicação das diretrizes traduzidas para os idiomas oficiais da UE. As diretrizes serão aplicadas a partir de 30 de dezembro, por volta da época em que a MiCA entrar em vigor.

Leia Mais: Regulador bancário da UE destaca riscos de AML em moedas de Política de Privacidade e carteiras auto-hospedadas




More For You

Growth, Trust and Global Adoption on Display at Fastex Harmony VI Meetup

Fastex logo

More For You

Teste de sobreposição de imagem falha dois

alt

Dek: Teste de sobreposição de imagem com falha dois