Pinapalawak ng EU Banking Watchdog ang Mga Panukala sa Anti-Money Laundering para Masakop ang Mga Crypto Firm

Ang banking watchdog ng European Union noong Martes nagbigay ng gabay para sa mga Crypto firm upang sumunod sa mga kinakailangan nito laban sa money laundering at pagpopondo ng terorista.

Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw ng mga kasalukuyang hakbang nito upang masakop ang Crypto, ang European Banking Authority (EBA) ay "pinagkakasundo ang diskarte" na dapat gamitin ng mga Crypto asset service provider (CASP) sa buong EU upang labanan ang krimen sa pananalapi, sinabi nito sa isang pahayag ng pahayag.

"Ang mga panganib na mangyari ito ay maaaring tumaas, halimbawa dahil sa bilis ng paglilipat ng crypto-asset o dahil ang ilang mga produkto ay naglalaman ng mga tampok na nagtatago ng pagkakakilanlan ng gumagamit. Samakatuwid, mahalagang malaman ng mga CASP ang tungkol sa mga panganib na ito at maglagay ng mga hakbang na epektibong magaan ang mga ito, "sabi ng pahayag.

Ang EU noong nakaraang taon ay nag-finalize ng batas sa paglilipat ng mga pondo sa pamamagitan ng mga digital asset kasama ang landmark Markets in Crypto Assets (MiCA) regulatory package nito. Ang EBA ay nai-publish na mga alituntunin sa pangangasiwa na nakabatay sa panganib ng mga CASP at kumukunsulta sa iminungkahing mga alituntunin upang maiwasan ang pang-aabuso sa mga paglilipat ng Crypto na naaayon sa mga rekomendasyon mula sa pandaigdigang tagapagbantay, ang Financial Action Task Force (FATF). Ito rin ay pagkonsulta sa karagdagang gabay nauugnay sa mga panloob na patakaran at kontrol na dapat mayroon ang mga CASP.

"Dahil sa pagtutulungan ng sektor ng pananalapi, kasama rin sa bagong Mga Alituntunin ang patnubay na naka-address sa iba pang mga institusyon ng kredito at pampinansyal na may mga CASP bilang kanilang mga customer o nalantad sa mga asset ng Crypto ," sabi ng EBA.

Ang mga karampatang awtoridad ay kailangang mag-ulat kung sumusunod sila sa mga bagong alituntunin sa loob ng dalawang buwan ng pag-publish ng mga alituntunin na isinalin sa mga opisyal na wika ng EU. Malalapat ang mga alituntunin mula Dis.30, sa oras na ganap na magkakabisa ang MiCA.

Read More: Binibigyang-diin ng Banking Regulator ng EU ang Mga Panganib sa AML sa Privacy Coins, Mga Self-Hosted Wallet