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FATF
L'Ukraine prévoit de traquer les transactions Crypto suspectes supérieures à 1 200 $
L'organisme de surveillance financière de l'Ukraine surveillera les transactions Crypto dépassant 1 200 dollars, selon le chef de son ministère des Finance.
Au cœur de la conférence d'Osaka où la Crypto a pris au sérieux la « règle de voyage » du GAFI
Organisé en juin, le sommet du V20 a été l’occasion pour le secteur de répondre à une série de recommandations très controversées émises par le Groupe d’action financière (GAFI).
Le blocage du portefeuille Wasabi par Binance pourrait indiquer une crise des Crypto
L’année 2020 pourrait voir la scission la plus importante de la cryptomonnaie à ce jour : une scission entre le monde des échanges réglementés et celui des utilisateurs soucieux de leur confidentialité.
Le Paraguay audite l'industrie locale des Crypto pour se préparer à une réglementation de type GAFI
Le Paraguay a mené un audit de masse des entreprises locales de Cryptomonnaie , ouvrant la voie à la première réglementation du pays sur les actifs virtuels en 2020.
Un tiers des plateformes d'échange de Crypto ont peu ou pas de KYC, selon CipherTrace
Environ un tiers des 120 plus grandes plateformes d'échange sont « faibles » en matière de vérification de la connaissance du client (KYC), tandis que les deux tiers « manquent de politiques KYC solides », a déclaré l'entreprise.
Une autre plateforme d'échange de Crypto abandonne Monero, une cryptomonnaie Politique de confidentialité, en raison d'un risque de non-conformité.
L'échange BitBay est le dernier à retirer de la liste la Cryptomonnaie Monero axée sur la confidentialité en raison de préoccupations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Shyft recrute des experts du GAFI comme conseillers pour son produit de conformité Crypto
Shyft Network développe une solution blockchain pour aider les échanges de Crypto à se conformer aux directives du GAFI sur la « règle de voyage ».
Le GAFI rejoint la BRI en qualifiant les stablecoins de « risque mondial », invoquant des préoccupations en matière de blanchiment d'argent.
Les stablecoins représentent un risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour le monde, a déclaré vendredi le GAFI.
OKEx Corée réexamine sa décision de retirer de la cote les cryptomonnaies Politique de confidentialité Zcash et DASH
OKEX Korea reconsidère sa décision de retirer de la cote les pièces de Politique de confidentialité Zcash et DASH annoncées en septembre.
Comment les règles anti-blanchiment d'argent entravent la mission de Libra pour atteindre les personnes non bancarisées
Une approche par « échelons » des règles de connaissance du client (KYC) pourrait aider le stablecoin Libra à atteindre ceux qui sont déconnectés du système financier.
