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FBI
Le FBI saisit 200 000 dollars en Crypto dans des portefeuilles et des comptes liés au Hamas
Les fonds saisis ne représentent qu'une partie des plus de 1,5 million de dollars de dons qui, selon le ministère de la Justice, auraient transité par les comptes.
Le FBI sollicite l'aide de l'industrie de la Crypto pour traquer et bloquer le blanchiment des fonds piratés par Bybit
Le FBI a réitéré l'implication de la Corée du Nord et a identifié l'activité comme étant celle de TraderTraitor.
Le domicile du PDG de Polymarket est perquisitionné par le FBI
« Il s'agit manifestement d'une vengeance politique », a déclaré un porte-parole de Polymarket. Bloomberg a rapporté que le ministère de la Justice enquêtait sur l'entreprise pour avoir laissé des utilisateurs américains accéder à son site.
Le FBI arrête un pirate informatique présumé de la SEC lié à un faux tweet affirmant que les ETF Bitcoin ont été approuvés
Eric Council Jr. aurait piraté le compte X de la SEC et aurait ensuite cédé le contrôle à des co-conspirateurs anonymes, dont le faux message a fait grimper le prix du bitcoin.
U.S. Charges Overseas Crypto ‘Market Makers' for Fraud; Bitcoin 'Unlikely' a Currency: SEC Gensler
U.S. federal prosecutors charge four crypto market makers and over a dozen individuals for market manipulation and fraud after the FBI created a token to ensnare bad actors. Plus, SEC Chair Gary Gensler's latest comments on the crypto industry and VanEck unveils a fresh $30 million fund for fintech, digital asset and AI firms. "CoinDesk Daily" host Christine Lee breaks down the biggest headlines in the crypto industry today.
Who Will 'Win' the Trump Harris Debate?; Crypto Scams in 2023
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines in the crypto industry today, as Polymarket traders are betting the traditional pollsters will give the debate to Harris, with a 74% chance that the Ipsos/538 survey will find she "wins" it. Plus, an FBI report says investors lost a record $5.6 billion to crypto-related financial crime in 2023, and insights on a financial crime fighting force created by Tron, Tether and TRM Labs.
Le secteur du cash-to-crypto, dominé par les distributeurs automatiques de billets, est une préoccupation pour les forces de l'ordre : TRM Labs
Depuis 2019, l'industrie du cash-to-crypto, dominée par les distributeurs automatiques de Crypto , a traité au moins 160 millions de dollars de transactions illicites, a déclaré TRM Labs.
Les pertes liées aux arnaques aux investissements en Crypto aux États-Unis ont augmenté de 53 % pour atteindre 3,94 milliards de dollars en 2023, selon le FBI.
Dans l'ensemble, la fraude à l'investissement a augmenté de 38 %, passant de 3,31 milliards de dollars à 4,57 milliards de dollars, selon le rapport 2023 du bureau sur la criminalité sur Internet, la Crypto étant le type d'escroquerie le plus important.
Le FBI inculpe six personnes pour avoir prétendument dirigé une entreprise de transfert d'argent de 30 millions de dollars utilisant des Crypto
Le dossier allègue que l'accusé a sciemment mené une activité illégale en utilisant le darknet pour convertir des Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies en espèces.
Sam Bankman-Fried's Defense Strategy; Binance.US Customers Now Have Access to MoonPay
“CoinDesk Daily” host Jennifer Sanasie dives into today’s hottest stories in crypto, as bitcoin hovers around $26,300 and XRP has lost nearly all its gains since the historic Ripple ruling. FTX founder Sam Bankman-Fried has settled on a legal strategy ahead of his criminal trial this October. The FBI is warning North Korean hackers could try to sell millions of dollars worth of bitcoin. And, Binance.US customers now have access to MoonPay.
