- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
FBI
ФБР изъяло 200 000 долларов в Криптo из кошельков и счетов, связанных с ХАМАС
Изъятые средства представляют собой лишь часть более чем 1,5 млн долларов пожертвований, которые, по утверждениям Министерства юстиции, прошли через счета.
ФБР просит Криптo помочь отследить и заблокировать отмывание средств, полученных от взлома Bybit
ФБР подтвердило причастность Северной Кореи и идентифицировало эту деятельность как TraderTraitor.
ФБР провело обыск в доме генерального директора Polymarket
«Это очевидная политическая расплата», — заявил представитель Polymarket. Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции расследует деятельность компании за предоставление пользователям из США доступа к сайту.
ФБР арестовало предполагаемого хакера SEC, связанного с фейковым твитом об одобрении Bitcoin -ETF
Эрик Каунсил-младший предположительно взломал аккаунт X в SEC, а затем передал контроль над ним неназванным сообщникам, чей фейковый пост привел к росту цены биткоина.
U.S. Charges Overseas Crypto ‘Market Makers' for Fraud; Bitcoin 'Unlikely' a Currency: SEC Gensler
U.S. federal prosecutors charge four crypto market makers and over a dozen individuals for market manipulation and fraud after the FBI created a token to ensnare bad actors. Plus, SEC Chair Gary Gensler's latest comments on the crypto industry and VanEck unveils a fresh $30 million fund for fintech, digital asset and AI firms. "CoinDesk Daily" host Christine Lee breaks down the biggest headlines in the crypto industry today.
Who Will 'Win' the Trump Harris Debate?; Crypto Scams in 2023
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines in the crypto industry today, as Polymarket traders are betting the traditional pollsters will give the debate to Harris, with a 74% chance that the Ipsos/538 survey will find she "wins" it. Plus, an FBI report says investors lost a record $5.6 billion to crypto-related financial crime in 2023, and insights on a financial crime fighting force created by Tron, Tether and TRM Labs.
Индустрия обмена наличных на криптовалюту, в которой доминируют банкоматы, вызывает беспокойство у правоохранительных органов: TRM Labs
По данным TRM Labs, с 2019 года в индустрии обмена наличных на криптовалюту, в которой доминируют Криптo , было обработано незаконных транзакций на сумму не менее 160 миллионов долларов.
Убытки от мошенничества с Криптo инвестициями в США выросли на 53% до $3,94 млрд в 2023 году: ФБР
По данным отчета бюро о преступлениях в Интернете за 2023 год, в целом объем мошенничества с инвестициями вырос на 38% с 3,31 млрд долларов до 4,57 млрд долларов, причем Криптo является самым крупным видом мошенничества.
ФБР предъявило обвинения 6 лицам, предположительно управлявшим бизнесом по переводу денег на сумму 30 млн долларов с использованием Криптo
В иске утверждается, что обвиняемый сознательно занимался незаконной деятельностью, используя даркнет для конвертации Bitcoin и других криптовалют в наличные деньги.
Sam Bankman-Fried's Defense Strategy; Binance.US Customers Now Have Access to MoonPay
“CoinDesk Daily” host Jennifer Sanasie dives into today’s hottest stories in crypto, as bitcoin hovers around $26,300 and XRP has lost nearly all its gains since the historic Ripple ruling. FTX founder Sam Bankman-Fried has settled on a legal strategy ahead of his criminal trial this October. The FBI is warning North Korean hackers could try to sell millions of dollars worth of bitcoin. And, Binance.US customers now have access to MoonPay.
