Share this article
BTC
$111,176.68
+
2.11%ETH
$2,651.25
+
4.39%USDT
$0.9999
-
0.04%XRP
$2.4188
+
0.86%BNB
$683.85
+
1.51%SOL
$179.07
+
4.06%USDC
$0.9996
-
0.01%DOGE
$0.2413
+
3.26%ADA
$0.8049
+
4.36%TRX
$0.2747
+
2.19%SUI
$3.8572
-
1.78%LINK
$16.73
+
3.97%HYPE
$32.75
+
16.70%AVAX
$25.01
+
8.58%XLM
$0.3020
+
3.07%SHIB
$0.0₄1526
+
2.62%BCH
$442.09
+
9.37%HBAR
$0.2037
+
2.50%LEO
$8.9110
+
0.80%TON
$3.1587
+
2.13%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
ФБР предъявило обвинения 6 лицам, предположительно управлявшим бизнесом по переводу денег на сумму 30 млн долларов с использованием Криптo
В иске утверждается, что обвиняемый сознательно занимался незаконной деятельностью, используя даркнет для конвертации Bitcoin и других криптовалют в наличные деньги.
Согласно судебным документам, поданным в среду в Южном округе Нью-Йорка, ФБР предъявило обвинения шести лицам в предположительном управлении незаконным бизнесом по переводу денег на сумму 30 миллионов долларов с использованием криптовалют.
Согласно заявлению, шестеро — Шаилешкумар Гояни, Бриджешкумар Патель, Хиренкумар Патель, Найнешкумар Патель, Нилешкумар Патель и Раджу Патель — действовали без соответствующей лицензии на денежные переводы в Нью-Йорке.
STORY CONTINUES BELOW
Подробности, раскрытые в рассекреченном заявлении агента ФБР, добивающегося ареста этих лиц, показывают, что в период с июля 2021 года по сентябрь 2023 года они вели незаконный бизнес, используя даркнет для конвертации Bitcoin и других криптовалют в наличные деньги.
Согласно судебному документу, мировой судья США вынес решение об условном освобождении по крайней мере ONE из названных лиц, Найнешкумара Пателя.
В заявлении цитируется неназванный соучастник, который утверждает, что по крайней мере некоторые клиенты «зарабатывали деньги, продавая наркотики», а самые богатые клиенты «были хакерами». Соучастник сообщил тайному офицеру, что за три года он заработал около 30 миллионов долларов, обменивая наличные на виртуальную валюту.
7 февраля 2023 года правоохранительные органы арестовали человека, который отправлял посылки с наличными от имени неназванного сообщника из почтового отделения в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк. Арестованный позже стал конфиденциальным источником и в течение следующих восьми месяцев сотрудничал с правоохранительными органами примерно в 80 контролируемых изъятиях наличных на общую сумму около 15 миллионов долларов.
В материалах дела имеются фото- и видеодоказательства обвиняемых в совершении преступления, утверждающие, что ответчики не зарегистрированы и не имеют лицензии на осуществление денежных переводов, которая требуется в Нью-Йорке.
Читать дальше: ФБР создает новое подразделение по борьбе с Криптo
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
À la une
