L'FBI accusa 6 persone di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro da 30 milioni di dollari tramite Cripto

Secondo i documenti del tribunale depositati mercoledì nel distretto meridionale di New York, l'FBI ha incriminato sei persone per aver presumibilmente gestito un'attività illegale di trasferimento di denaro dal valore di 30 milioni di dollari tramite criptovalute.

Secondo la documentazione, i sei – Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel e Raju Patel – operavano senza un'adeguata licenza per il trasferimento di denaro a New York.

I dettagli, divulgati nella dichiarazione giurata non sigillata di un agente dell'FBI che chiedeva l'arresto degli individui, rivelano che tra luglio 2021 e settembre 2023 hanno condotto attività illegali utilizzando il darknet per convertire Bitcoin o altre criptovalute in denaro.

Secondo un documento del tribunale, il giudice istruttore statunitense ha concesso la liberazione condizionale di almeno ONE delle persone nominate, Naineshkumar Patel.

La documentazione cita un complice non identificato che afferma che almeno alcuni clienti "hanno fatto soldi vendendo droga" e che i clienti più ricchi "erano hacker". Il complice ha detto a un agente sotto copertura di aver guadagnato circa 30 milioni di dollari in tre anni tramite lo scambio di denaro contante con valuta virtuale.

Il 7 febbraio 2023, le forze dell'ordine hanno arrestato un individuo che stava spedendo pacchi di denaro per conto del complice anonimo da un ufficio postale nella contea di Westchester, New York. L'individuo arrestato sarebbe poi diventato una fonte riservata e per i successivi otto mesi avrebbe collaborato con le forze dell'ordine in circa 80 ritiri controllati di denaro per un totale di circa 15 milioni di dollari.

Gli atti contengono prove fotografiche e di videosorveglianza dell'imputato in flagrante, sostenendo che gli imputati non sono registrati e non dispongono di una licenza per l'attività di trasferimento di denaro, requisito richiesto nello Stato di New York.

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