FBI acusa 6 por supostamente administrar negócio de transferência de dinheiro de US$ 30 milhões usando Cripto

O FBI acusou seis pessoas por supostamente operar um negócio ilegal de transferência de dinheiro de US$ 30 milhões usando criptomoedas, de acordo com documentos judiciais protocolados na quarta-feira no Distrito Sul de Nova York.

Os seis – Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel e Raju Patel – operavam sem uma licença apropriada para transmissão de dinheiro em Nova York, de acordo com o processo.

Os detalhes, divulgados no depoimento não lacrado de um agente do FBI que buscava a prisão dos indivíduos, revelam que entre julho de 2021 e setembro de 2023 eles conduziram negócios ilegais usando a darknet para converter Bitcoin ou outras criptomoedas em dinheiro.

O juiz magistrado dos EUA concedeu a liberdade condicional de pelo menos uma das pessoas nomeadas, Naineshkumar Patel, de acordo com um documento judicial.

O processo cita um cúmplice não identificado dizendo que pelo menos alguns clientes "ganhavam dinheiro vendendo drogas" e que os clientes mais ricos "eram hackers". O cúmplice disse a um policial disfarçado que havia ganhado aproximadamente US$ 30 milhões ao longo de três anos por meio da troca de dinheiro por moeda virtual.

Em 7 de fevereiro de 2023, a polícia prendeu um indivíduo que estava enviando pacotes de dinheiro em nome do co-conspirador não identificado de uma agência dos correios no Condado de Westchester, Nova York. O indivíduo preso mais tarde se tornaria uma fonte confidencial e, pelos próximos oito meses, cooperaria com a polícia em aproximadamente 80 retiradas controladas de dinheiro totalizando aproximadamente US$ 15 milhões.

O processo contém evidências fotográficas e de vigilância por vídeo dos acusados em flagrante, alegando que os réus não são registrados e não têm uma empresa licenciada para transferência de dinheiro, o que é exigido em Nova York.

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