ФБР висунуло звинувачення 6 особам за нібито ведення бізнесу з переказу грошей на суму 30 мільйонів доларів за допомогою Крипто

Відповідно до судових документів, поданих у середу в Південному окрузі Нью-Йорка, ФБР висунуло звинувачення шістьом особам у нібито веденні незаконного бізнесу з грошових переказів на суму 30 мільйонів доларів із використанням криптовалют.

Згідно з заявою, шестеро – Шайлешкумар Гояні, Брієшкумар Патель, Хіренкумар Пател, Найнешкумар Пател, Нілешкумар Пател і Раджу Пател – діяли без відповідної ліцензії на грошові перекази в Нью-Йорку.

Деталі, оприлюднені в незапечатаній заяві під присягою агента ФБР, який домагався арешту осіб, показують, що в період з липня 2021 року по вересень 2023 року вони вели незаконний бізнес, використовуючи темну мережу для конвертації Bitcoin або інших криптовалют у готівку.

Згідно з документом суду, магістрат США дозволив умовно звільнити принаймні ONE із зазначених людей, Найнешкумара Пателя.

У документі цитується невстановлений учасник змови, який заявив, що принаймні деякі клієнти «заробляли гроші на продажу наркотиків», а найбагатші клієнти «були хакерами». Співучасник розповів офіцеру під прикриттям, що за три роки заробив приблизно 30 мільйонів доларів шляхом обміну готівки на віртуальну валюту.

7 лютого 2023 року правоохоронні органи заарештували особу, яка відправляла пакунки з готівкою від імені неназваного учасника змови з поштового відділення в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк. Пізніше заарештована особа стала конфіденційним джерелом і протягом наступних восьми місяців співпрацювала з правоохоронними органами в приблизно 80 контрольованих вилученнях готівки на загальну суму приблизно 15 мільйонів доларів.

У документі є докази фотографій і відеоспостереження обвинувачених у злочині, які стверджують, що відповідачі не зареєстровані та не мають ліцензії на переказ грошей, яка потрібна в Нью-Йорку.

Читайте також: ФБР відкриває новий підрозділ Крипто злочинів