All'interno di Chainalysis: rapporto multimilionario con il governo degli Stati Uniti

Tutto è iniziato con un contratto da 9.000 dollari per un software di dati per l'FBI nel 2015.

Ma solo cinque anni dopo, Chainalysis è ora l'equivalente del tracciamento delle criptovalute di Palantir, la società di analisi dei dati ricca di lucrativi contratti software governativi. Chainalysis sta, in questo momento, facendo affari per milioni di dollari ogni anno con il governo degli Stati Uniti, surclassando i suoi concorrenti nel giovane settore della sorveglianza blockchain.

L'azienda è di gran lunga il principale fornitore di analisi Cripto di Zio Sam in termini di spesa ed è diventata l'azienda di riferimento per 10 agenzie, dipartimenti e uffici federali.

In breve, il governo federale vuole recuperare e dare un senso alla complicata rete di transazioni di Bitcoin e altre criptovalute per fermare ogni genere di crimine, e per farlo spenderà molto.

Secondo quanto riportato da The Guardian, le agenzie federali hanno speso almeno 10 milioni di dollari (10.690.706 dollari per la precisione) in dollari delle tasse americane per gli strumenti, i servizi e la formazione Chainalysis dal 2015, anno in cui Chainalysis è stata fondata. 82 registrazioni di contratti di appalto federali esaminato da CoinDesk. Contando i contratti con possibili estensioni, la società è destinata a incassare più di 14 milioni di $.

Nessun contratto federale di un'azienda concorrente è all'altezza Chainalysis, e nessuno è così diffuso tra le agenzie. CipherTrace, guidata dal CEO David Jevans, ha guadagnato circa 6 milioni di $ principalmente tramite contratti di ricerca e sviluppo; Elliptic, un'azienda britannica, ha avuto solo ONE contratto del valore di 2.450 $ con l'Internal Revenue Service, secondo i dati federali.

I contratti di Chainalysis aprono una piccola ma lungimirante finestra sulla nascente relazione del governo federale con le criptovalute che alcuni usano per eludere il rilevamento. Bitcoin è un sistema pseudonimo con tracciabilità intrinseca, una rete che sposta miliardi di dollari di valore su un registro pubblico che chiunque può tracciare.

E sebbene Chainalysis dati mostrano che solo l'1,1 percento delle transazioni Bitcoin sono state illecite nel 2019, tale percentuale è in crescita: è aumentata del 180 percento rispetto all'anno precedente.

Il governo degli Stati Uniti ha risposto in modo analogo, aumentando la spesa per Chainalysis ogni anno, come mostrano i dati. Ha pagato alla società oltre 5 milioni di dollari nel 2019, un aumento del 20 percento rispetto al 2018 e un aumento del 22.558 percento rispetto al 2015, quando l'FBI e l'Internal Revenue Service erano gli unici clienti federali Chainalysis.

Oggigiorno, i fondi federali di Chainalysis provengono da molte parti: dal Federal Bureau of Investigation, dalla Drug Enforcement Agency (DEA) e dall'Immigration and Customs Enforcement (ICE), dagli enti di regolamentazione finanziaria della Securities and Exchange Commission (SEC), della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e della Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dall'IRS, dal Secret Service (USSS), dalla Transportation Security Administration (TSA) e persino dal Dipartimento dell'Aeronautica Militare.

La maggior parte ha firmato accordi a sei cifre con Chainalysis, anche se alcune agenzie spendono più di altre. Ad esempio, la TSA ha speso $ 40.000 per ONE contratto nel 2018, mentre l'IRS, il più grande partner federale di Chainalysis, ha speso $ 4,1 milioni in cinque anni, di cui $ 3,6 milioni dal 2018, secondo i dati.

L'ICE, con 2,6 milioni di dollari in contratti totali, detiene il secondo posto, mentre l'FBI, con 2,4 milioni di dollari, è al terzo posto.

Ma l'FBI prevede di spendere altri milioni nei prossimi due anni e supererà l'IRS come partner Chainalysis più prolifico del governo degli Stati Uniti. Il 18 dicembre 2019, ha pagato a Chainalysis $ 377.500 per "Virtual Currency Tracing Tools", con un'opzione per spendere almeno $ 3.628.775 fino al 2022.

Al contrario, quandoVice segnalatosui contratti governativi di Chainalysis nel 2017, la neonata azienda di New York aveva ricevuto $ 330.000 dall'FBI, $ 88.000 dall'IRS e $ 58.000 dall'ICE nella sua storia.

Cosa stanno comprando?

È difficile affermare con certezza cosa le agenzie stanno acquistando da Chainalysis . Molti dei contratti sono carenti di dettagli, con 29 che menzionano varie licenze di prodotto, cinque che menzionano il software "Reactor" e altri un criptico mix di eloquente e vago. (Il Dipartimento dell'Aeronautica Militare ha speso oltre $ 110.000 in "Transazioni Criptovaluta Bitcoin [sic]").

Ma la società che ha sollevato30 milioni di dollari in Serie Bil finanziamento di un anno fa produce solo tre prodotti: Reactor,KYT E CriptovaluteSolo Reactor, il suo software di visualizzazione delle transazioni di punta, è sul mercato da più di un anno.

"Sebbene anche i nostri clienti del settore privato utilizzino Reactor, abbiamo sviluppato due nuovi prodotti, KYT (Know Your Transaction) e Kryptos, appositamente per loro", ha affermato Jonathan Levin, co-fondatore e direttore strategico di Chainalysis.

Reactor è il cavallo di battaglia investigativo Chainalysis. Visualizza il movimento Criptovaluta attraverso una blockchain e segnala gli indirizzi associati ad attività illecite.

Casey Bohn, specialista in crimini ad alta tecnologia presso il National White Collar Crime Center (NW3C) con sede in Virginia, che addestra regolarmente gli ufficiali delle forze dell'ordine all'uso di Reactor e degli strumenti Criptovaluta di altre aziende, ha affermato che Reactor semplifica in parte l'analisi della blockchain.

"È uno strumento relativamente facile da usare. Non è un livello di complessità da chirurgo missilistico", ha detto Bohn. "Una volta capito lo strumento, puoi davvero fare dei buoni progressi in quello che è davvero un compito noioso".

Bohn ha insegnato a funzionari federali, statali e locali, tra cui alcuni nelle 10 agenzie che hanno stipulato contratti con Chainalysis. Ha spiegato che l'analisi blockchain ha un ampio appeal per loro.

"Tutte queste agenzie investigative hanno una sorta di sotto-nicchia specializzata" che si interseca con la Criptovaluta, ha affermato.

ONE di queste nicchie è la IRS Cyber ​​Crimes Unit (CCU), una divisione di cinque anni della sua più ampia ala Criminal Investigation (CI) e la forza dietro le indagini sui crimini Criptovaluta dell'esattore delle tasse. È anche un importante cliente Chainalysis : la CCU ha speso oltre 3,3 milioni di $ per quattro anni di "Case Support and Training" dall'azienda.

L'IRS non ha risposto alle richieste di commento. Ma nelRapporto annuale sulle indagini penali 2019, il vice capo dell'IRS-CI Jim Lee ha lasciato intendere che i suoi agentiabilità nel tracciamento delle criptovaluteè “richiesto” anche al di fuori dell’agenzia.

"Gli avvocati degli Stati Uniti vogliono agenti IRS-CI in tutti i loro casi di reati finanziari. Il fatto è che, se un caso riguarda denaro ed è un reato che sale a livello federale, IRS-CI ha quasi sempre giurisdizione. Non c'è esempio migliore di questo che nel tracciamento delle transazioni Criptovaluta ", ha affermato.

Il capo dell'IRS-CI Don Fort è stato ancora più esplicito sulla relazione dei suoi investigatori. Haha detto che Chainalysis ha aiutatoL'IRS e il Dipartimento di Giustizia smantellano una rete di pornografia infantile di vasta portata in Corea del Sud.

Ma altre agenzie T parlano delle loro attività di tracciamento Criptovaluta . La maggior parte non ha risposto alle richieste di commento. FinCEN, FBI e DEA hanno rifiutato di commentare.

"La DEA non discute di alcuna tecnica investigativa", ha affermato un portavoce.

Altri documenti ora pubblici dimostrano che le agenzie potrebbero anche non voler rendere pubblici i loro rapporti con il settore privato.

Nel 2018, Viceha presentato una richiesta FOIA Request all'ICE che chiedeva all'agenzia di produrre documenti relativi al suo contratto da 13.188 dollari per il "software" Chainalysis . Cinque mesi dopo, l'ICE ha rilasciato un documento a volte mal redatto che confermava che la sua unità di investigazione sulla sicurezza nazionale utilizza Reactor.

" La Dichiarazione informativa pubblica della cooperazione di Chainalysis, Inc. con ICE danneggerebbe anche gli accordi di condivisione cooperativa delle informazioni in corso con altre aziende nei settori della logistica e della finanza", secondo quel documento.

Iniziare in piccolo

Chainalysis ha adattato il suo primo prodotto agli investigatori Criptovaluta . Levin, il co-fondatore, ha detto che la sua azienda inizialmente si è concentrata sulla firma di team di agenzie specializzate.

"Abbiamo iniziato con unità più piccole all'interno delle agenzie che si concentravano sulla capacità di gestire la criminalità informatica e il riciclaggio di denaro", ha affermato Levin. "Quello che abbiamo scoperto è che i diversi tipi di crimine e attività illecite che queste agenzie devono essere in grado di prevenire significano che il nostro appeal è diventato molto più ampio per quelle organizzazioni e il nostro ruolo si è ampliato".

La strategia ha innescato un effetto valanga di contratti di appalto federali che potrebbe estendersi ben oltre le cifre qui divulgate. Levin ha affermato che alcuni contatti non vengono segnalati nel sistema FPDS.

"I nostri ricavi sono suddivisi approssimativamente al 50-50 tra settore pubblico e privato", ha affermato Levin. La suddivisione pubblica include contratti con agenzie statali e governi all'estero.

Per molti aspetti, 10,6 milioni di dollari sono una cifra irrisoria, secondo Bohn, l'insegnante di crimini informatici. Ha sottolineato che il governo degli Stati Uniti spende molto di più in altre soluzioni tecnologiche del settore privato, come Cellebrite, che aiuta gli investigatori a decifrare i dati dei telefoni cellulari. Cellebrite ha guadagnato almeno 40.000.000 di dollari da contratti governativi da agosto 2015, come mostrano i registri FPDS.

Ma quando si tratta di tracciare le Criptovaluta, Chainalysis sembra avere il monopolio del mercato federale.