Por dentro do relacionamento multimilionário da Chainalysis com o governo dos EUA

Tudo começou com um contrato de software de dados de US$ 9.000 para o FBI em 2015.

Mas apenas cinco anos depois, a Chainalysis é agora o equivalente em rastreamento de criptomoedas de Palantir, a empresa de análise de dados cheia de contratos lucrativos de software do governo. A Chainalysis está, agora mesmo, fazendo milhões de dólares em negócios a cada ano com o governo dos EUA, ofuscando seus concorrentes na jovem indústria de vigilância de blockchain.

A empresa é de longe a principal contratada de análise de Cripto do Tio Sam em termos de gastos e se tornou a empresa de referência para 10 agências, departamentos e escritórios federais.

Resumindo, o governo federal quer se atualizar e dar sentido à complexa rede transacional do Bitcoin e outras criptomoedas para impedir todos os tipos de crimes — e eles gastarão muito para fazer isso.

As agências federais gastaram pelo menos US$ 10 milhões (US$ 10.690.706 para ser preciso) em impostos americanos em ferramentas, serviços e treinamento da Chainalysis desde 2015, quando a Chainalysis foi fundada, de acordo com 82 registros de contratos de aquisição federais revisado por CoinDesk. Contando contratos com possíveis extensões, a empresa deve arrecadar mais de US$ 14 milhões.

Nenhum contrato federal de empresa concorrente se iguala ao da Chainalysis', e nenhum é tão prevalente entre as agências. A CipherTrace, liderada pelo CEO David Jevans, ganhou cerca de US$ 6 milhões principalmente por meio de contratos de pesquisa e desenvolvimento; a Elliptic, uma empresa britânica, teve apenas um contrato no valor de US$ 2.450 com o Internal Revenue Service, de acordo com dados federais.

Os contratos da Chainalysis abrem uma janela pequena, mas presciente, para o relacionamento nascente do governo federal com as criptomoedas que alguns usam para evitar a detecção. O Bitcoin é um sistema pseudônimo com rastreabilidade inerente – uma rede que movimenta bilhões de dólares em valor em um livro-razão público que qualquer um pode rastrear.

E embora Chainalysis dados mostram que apenas 1,1% das transações de Bitcoin foram ilícitas em 2019, essa proporção está crescendo: um aumento de 180% em relação ao ano anterior.

O governo dos EUA respondeu na mesma moeda, aumentando seus gastos com a Chainalysis a cada ano, mostram os dados. Ele pagou à empresa mais de US$ 5 milhões em 2019, um aumento de 20% em relação a 2018 e um aumento de 22.558% em relação a 2015, quando o FBI e o Internal Revenue Service eram os únicos clientes federais da Chainalysis.

Hoje em dia, o dinheiro federal da Chainalysis vem de muitos cantos: do Federal Bureau of Investigation, da Drug Enforcement Agency (DEA) e do Immigration and Customs Enforcement (ICE), de reguladores financeiros da Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), do IRS, do Secret Service (USSS), da Transportation Security Administration (TSA) – até mesmo do Departamento da Força Aérea.

A maioria assinou acordos de seis dígitos com a Chainalysis, embora algumas agências gastem mais do que outras. Por exemplo, a TSA gastou US$ 40.000 em um contrato em 2018, enquanto o IRS, o maior parceiro federal da Chainalysis, gastou US$ 4,1 milhões em cinco anos — US$ 3,6 milhões desde 2018, de acordo com os dados.

O ICE, com US$ 2,6 milhões em contratos totais, ocupa o segundo lugar, e o FBI, com US$ 2,4 milhões, está em terceiro.

Mas o FBI planeja gastar milhões a mais nos próximos dois anos, e ultrapassará o IRS como o parceiro mais prolífico da Chainalysis do governo dos EUA. Em 18 de dezembro de 2019, ele pagou à Chainalysis US$ 377.500 por "Virtual Currency Tracing Tools", com uma opção de gastar pelo menos US$ 3.628.775 até 2022.

Em contraste, quandoVice relatounos contratos governamentais da Chainalysis em 2017, a empresa iniciante de Nova York recebeu US$ 330.000 do FBI, US$ 88.000 do IRS e US$ 58.000 do ICE em sua história.

O que eles estão comprando?

É complicado afirmar com certeza o que as agências estão comprando da Chainalysis. Muitos dos contratos são escassos em detalhes, com 29 mencionando várias licenças de produtos, cinco mencionando o software “Reactor” e outros uma mistura enigmática de revelador e vago. (O Departamento da Força Aérea gastou mais de US$ 110.000 em “Bitcoin [sic] Criptomoeda Transactions”).

Mas a empresa que levantouUS$ 30 milhões na Série Bfinanciamento há um ano produz apenas três produtos: Reactor,KYT e Criptomoedas. Somente o Reactor, seu principal software de visualização de transações, existe há mais de um ano.

“Embora nossos clientes do setor privado também usem o Reactor, também desenvolvemos dois produtos mais novos – KYT (Know Your Transaction) e Kryptos – especificamente para eles”, disse Jonathan Levin, cofundador e diretor de estratégia da Chainalysis.

Reactor é o cavalo de batalha investigativo da Chainalysis. Ele visualiza o movimento de Criptomoeda em um blockchain e sinaliza endereços associados a atividades ilícitas.

Casey Bohn, especialista em crimes de alta tecnologia do National White Collar Crime Center (NW3C), sediado na Virgínia, que treina regularmente policiais para usar o Reactor e as ferramentas de Criptomoeda de outras empresas, disse que o Reactor elimina um pouco da dor do rastreamento de blockchain.

“É uma ferramenta relativamente fácil de usar. Não é um nível de complexidade de cirurgião de foguetes”, disse Bohn. “Depois que você descobre a ferramenta, você pode realmente fazer um bom progresso no que é realmente uma tarefa tediosa.”

Bohn ensinou oficiais federais, estaduais e locais, incluindo alguns nas 10 agências que contratam a Chainalysis. Ele explicou que a análise de blockchain tem amplo apelo para eles.

“Todas essas agências investigativas têm um subnicho especializado” que se cruza com a Criptomoeda, disse ele.

Um desses nichos é a Unidade de Crimes Cibernéticos (CCU) do IRS, uma divisão de cinco anos de sua ala maior de Investigação Criminal (CI) e a força por trás das investigações de crimes de Criptomoeda do coletor de impostos. Também é um grande cliente da Chainalysis : a CCU gastou mais de US$ 3,3 milhões em quatro anos de “Suporte e Treinamento de Casos” da empresa.

O IRS não respondeu aos pedidos de comentários. Mas noRelatório anual de investigações criminais de 2019, o vice-chefe do IRS-CI, Jim Lee, deu a entender aos seus agentesproeza de rastreamento de criptografiaé “procurado” até mesmo fora da agência.

“Os procuradores dos EUA querem agentes do IRS-CI em todos os seus casos de crimes financeiros. O fato é que, se um caso envolve dinheiro e é um crime que sobe para o nível federal, o IRS-CI quase sempre tem jurisdição. Não há melhor exemplo para isso do que rastrear transações de Criptomoeda ”, disse ele.

O chefe do IRS-CI, Don Fort, foi ainda mais explícito sobre o relacionamento de seus investigadores. Ele temdisse que Chainalysis ajudouo IRS e o Departamento de Justiça desmantelam uma rede de pornografia infantil na Coreia do Sul.

Mas outras agências T falam sobre suas atividades de rastreamento de Criptomoeda . A maioria não respondeu aos pedidos de comentários. FinCEN, FBI e DEA se recusaram a comentar.

“A DEA não discute nenhuma técnica investigativa”, disse um porta-voz.

Outros documentos agora públicos mostram que as agências também podem não querer divulgar seus relacionamentos com o setor privado.

Em 2018, o viceentrou com um pedido de FOIA Request ao ICE exigindo que a agência produzisse documentos relacionados ao seu contrato de US$ 13.188 para o "software" Chainalysis . Cinco meses depois, o ICE divulgou um documento, às vezes mal redigido, que confirmava que sua unidade de Investigações de Segurança Interna usa o Reactor.

“ A Aviso Importante pública da cooperação da Chainalysis, Inc. com a ICE também prejudicaria os acordos de compartilhamento de informações cooperativas em andamento com outras empresas no setor de logística e financeiro”, de acordo com o documento.

Começando pequeno

A Chainalysis adaptou seu primeiro produto para investigadores de Criptomoeda . Levin, o cofundador, disse que sua empresa inicialmente se concentrou em contratar equipes de agências especializadas.

“Começamos com unidades menores dentro de agências que estavam focadas em lidar com crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro”, disse Levin. “O que descobrimos é que os diferentes tipos de crimes e atividades ilícitas que essas agências precisam ser capazes de prevenir significam que nosso apelo se tornou muito mais amplo para essas organizações, e nosso papel se expandiu.”

A estratégia desencadeou um efeito bola de neve de contratos de aquisição federais que podem muito bem se estender além dos números divulgados aqui. Levin disse que alguns contatos não são relatados no sistema FPDS.

“Nossa receita é aproximadamente uma divisão 50-50 entre os setores público e privado”, disse Levin. A divisão pública inclui contratos com agências estaduais e governos no exterior.

Em muitos aspectos, US$ 10,6 milhões é um total insignificante, de acordo com Bohn, o educador de crimes cibernéticos. Ele destacou que o governo dos EUA gasta muito mais em outras soluções tecnológicas do setor privado, como a Cellebrite, que ajuda os investigadores a quebrar dados de telefones celulares. A Cellebrite ganhou pelo menos US$ 40.000.000 com contratos governamentais desde agosto de 2015, mostram os registros do FPDS.

Mas quando se trata de rastrear Criptomoeda, a Chainalysis parece ter dominado o mercado federal.