L'organizzatore del Freedom Convoy che ha visto sequestrate le sue Cripto

Per alcuni, il nome Tamara Lich evoca immagini di camion con clacson che suonano a tutto volume e grandi folle di manifestanti che scandiscono "Libertà!"

Per altri, specialmente quelli del Cripto, Lich è un imputato in un azione legale collettiva che rappresenta un momento decisivo nella storia delle Cripto in Canada: la prima volta in cui dei cittadini privati ​​hanno presentato con successo una petizione a un giudice per concedere un'ingiunzione Mareva e quindi "congelare" i portafogli Criptovaluta (anche se finora l'ingiunzione sembra aver avuto solo un successo parziale).

Quindi cos'è un'ingiunzione Mareva? Il nome "Mareva" deriva dal caso inglese originale del 1975:Mareva Compania Naviera SA contro International Bulkcarriers SAIn Canada (che ha un sistema legale separato e indipendente dal Regno Unito), se una presunta vittima di frode, o querelante, fa causa a un presunto truffatore, o imputato, il querelante può Request alla corte di congelare proattivamente i beni dell'imputato prima del processo. Ciò impedisce all'imputato di disporre dei beni per evitare di pagare il querelante in caso di sentenza civile sfavorevole.

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Lich è diventata un'imputata del caso Mareva e il volto del cosiddetto "Freedom Convoy" canadese, a causa del suo ruolo nell'organizzazione e nella raccolta fondi per le proteste durate un mese che cercavano di fare pressione sui politici affinché rimuovessero gli obblighi canadesi in materia di COVID-19.

T ha agito da sola, ma come ONE delle figure più popolari (se non la più popolare) tra gli organizzatori delle proteste, è diventata il volto del movimento di protesta. Gli amareggiati residenti del centro di Ottawa (dove le proteste hanno avuto luogo dal 22 gennaio al 23 febbraio 2022) l'hanno citata (e altri 79 imputati) in una class action che chiedeva oltre 306 milioni di dollari canadesi (attualmente 228 milioni di dollari USA) di "risarcimento per danni inflitti a coloro che vivono, svolgono attività o lavorano nel CORE di [Ottawa]".

I documenti del tribunale mostrano che Lich era “l’organizzatore della raccolta fondi del Freedom Convoy sulle piattaforme di raccolta fondi tramite crowdsourcing GoFundMe e GiveSendGo”. SecondoIl Post Nazionale, un quotidiano canadese, il convoglio ha raccolto oltre 24 milioni di $, la maggior parte dei quali è stata restituita ai donatori dopo che GoFundMe ha sollevato preoccupazioni sulla natura delle proteste. GiveSendGo ha seguito l'esempio dopo essere stata costretta a interrompere la campagna tramite un ordine del tribunale avviato dal governo provinciale dell'Ontario.

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Durante gli ultimi giorni delle dimostrazioni, il PRIME ministro canadese Justin Trudeau ha invocato l'Emergencies Act per la prima volta nella storia del paese. Ciò ha conferito al governo federale poteri aggiuntivi per contribuire a sedare le proteste, come la possibilità di congelare i conti bancari collegati al Freedom Convoy e ai suoi sostenitori.

Con la chiusura dei meccanismi di finanziamento tradizionali, Lich e il suo team si sono rivolti alle Cripto. Dati on-chainmostra che il Convoy ha raccolto circa 20 Bitcoin (BTC), che all'epoca valeva circa 1,1 milioni di dollari.

Poi i querelanti della class action si sono imbattuti in "prove considerevoli sui piani di distribuire i fondi il prima possibile, in parte a beneficio dei singoli manifestanti, ma anche per evitare qualsiasi attività di esecuzione", affermano i documenti del tribunale. È stato allora che è stata richiesta e concessa l'ingiunzione Mareva.

L'ingiunzione sembra aver avuto un successo parziale, e uncombinazione di Cripto e denaro per un totale di oltre 6 milioni di dollariè stato infine trasferito su un conto di deposito a garanzia di terze parti e congelato fino alla conclusione della class action, che è ancora in corso al momento della presente pubblicazione.

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La parola chiave in questo caso è "parzialmente".Secondo un articolo della Canadian Broadcasting Corporation (CBC), la polizia è riuscita a sequestrare solo circa 6 BTC dei 20 BTC raccolti. Tuttavia, le autorità sembrano fiduciose di poter rintracciare e sequestrare i Bitcoin rimanenti, che sembrano essere stati spostati in "centinaia di portafogli più piccoli".

Secondo l'articolo, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) afferma di "avere la capacità di sequestrare e recuperare asset in valuta digitale, evidenziando casi passati in cui la Corona ha perseguito con successo criminali Cripto ".

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ONE lezione fondamentale che Lich e i suoi colleghi ci hanno insegnato (anche se inavvertitamente) è che le Cripto non sono più un asset oscuro e immune all'applicazione delle normative. La comunità Cripto se ne è ricordata quando il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti cittadini americani banditidall'utilizzo del servizio decentralizzato di cripto-mixing Tornado Cash ad agosto.

La seconda lezione è che, almeno in Canada, i tribunali possono sequestrare le Cripto non solo nell'ambito di misure di controllo, ma anche nell'ambito di contenziosi privati.

AGGIORNAMENTO (9 dicembre, 21:30 UTC):La corte ha concesso l'ingiunzione Mareva, ma la storia è stata chiarita per dimostrare che è riuscita solo a sequestrare una parte del denaro. Inoltre, le autorità hanno sequestrato denaro, anziché congelare conti. Sono state apportate modifiche corrispondenti in tutta la storia, inclusi il titolo, il sottotitolo e i due paragrafi conclusivi.

*Tutti gli importi sono in dollari canadesi (CAD)