Arrestato il CEO di BitInstant Charlie Shrem per il reato di Silk Road Bitcoin

Aggiornato 23:40 GMTcon i commenti del senatore Tom Carper e dei fratelli Winklevoss.

Charlie Shrem, CEO del servizio di scambio Bitcoin BitInstant, è stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento in un piano per "vendere e riciclare oltre 1 milione di dollari in bitcoin" tramite l'ormai scomparso mercato nero online Silk Road.

Secondo un documento pubblicato dal procuratore degli Stati Uniti di Manhattan, sono state presentate accuse anche contro Robert M. Faiella, un 52enne originario della Florida meglio conosciuto come "BTCKing". Sia Shrem che Faiella sono stati accusati di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, tra le altre accuse individuali.

Se condannati, Faiella e Shrem rischiano rispettivamente la pena massima di 25 e 30 anni di carcere. Il caso è gestito dalla Complex Frauds Unit dell'Office e l'assistente procuratore degli Stati Uniti Serrin Turner è responsabile dell'accusa.

Reazioni ufficiali

Procuratore degli Stati Uniti di Manhattan Preet Bhararaha rilasciato una dichiarazione, rafforzando la posizione dura del suo ufficio nei confronti dell'uso delle valute virtuali per commetterecrimini, non semplicemente la valuta stessa:

"I modelli di business veramente innovativi T hanno bisogno di ricorrere alla vecchia violazione della legge, e quando i bitcoin, come qualsiasi valuta tradizionale, vengono riciclati e utilizzati per alimentare attività criminali, le forze dell'ordine non hanno altra scelta che agire. Perseguiremo aggressivamente coloro che vorrebbero cooptare nuove forme di valuta per scopi illeciti".

Senatore Tom Carper (D-Del.), Presidentedel Comitato per la sicurezza interna e gli affari governativi (HSGAC), ha rilasciato una dichiarazione scritta ringraziando gli investigatori e ricordando a tutti che le forze dell'ordine sono "concentrate nel garantire che coloro che vogliono usare le valute digitali per arrecare danno vengano fermati".

Ha tuttavia aggiunto con cautela che il Bitcoin e la valuta digitale potrebbero essere vantaggiosi se regolamentati correttamente:

"Detto questo, sono in molti a credere che le valute digitali siano una nuova Tecnologie importante e preziosa, e che vogliono avere l'opportunità di giocare secondo le regole nel portare sul mercato prodotti potenzialmente preziosi. Ecco perché è fondamentale che il governo federale, incluso il Congresso, prenda nota e impari di più sulle potenziali promesse e sui rischi di questa Tecnologie emergente e sviluppi politiche ponderate e sensate che proteggano il pubblico senza soffocare l'innovazione e la crescita economica."

Cameron e Tyler Winklevoss, che erano stati importanti investitori in BitInstant dal 2012, hanno preso le distanze da Shrem con undichiarazione inviata via emailche si aspettavano che la direzione rispettasse tutte le leggi applicabili.

"Eravamo investitori passivi in BitInstant e faremo tutto il possibile per aiutare gli ufficiali delle forze dell'ordine. Sosteniamo pienamente tutti gli sforzi governativi per garantire che i requisiti antiriciclaggio siano applicati e non vediamo l'ora che venga implementata una regolamentazione più chiara sull'acquisto e la vendita di bitcoin".

Una panoramica delle accuse

Le forze dell'ordine sostengono che da dicembre 2011 a ottobre 2013 Faiella ha gestito uno scambio clandestino Bitcoin tramite il sito web Silk Road, descritto come un "vasta e anonimo mercato nero" dove venivano vendute "ogni tipo" di droga illegale.

Il comunicato prosegue spiegando nel dettaglio perché si ritiene che Faiella non abbia registrato correttamente il suo exchange come attività di trasferimento di denaro:

"L'azienda è stata progettata per consentire ai clienti di scambiare denaro contante con bitcoin in modo anonimo, ovvero senza fornire alcuna informazione personale identificativa, e addebitava una commissione per il suo servizio. Faiella otteneva bitcoin con l'assistenza dell'azienda e poi vendeva i bitcoin agli utenti di Silk Road con un ricarico."

Inoltre, le dichiarazioni sostengono che Shrem era complice per non aver denunciato i crimini di Faiella, come era legalmente obbligato a fare nella sua posizione.

Le accuse affermano che Shrem "era pienamente consapevole che Silk Road era un sito web di traffico di droga", e che sapeva che Faiella stava "gestendo un servizio di scambio Bitcoin per gli utenti di Silk Road". Si continuava affermando che Shrem aveva anche utilizzato il sito per acquistare droga, e che le corrispondenze tra Shrem e Faiella forniscono prove di questa conoscenza preesistente.

"Shrem ha consapevolmente permesso a Faiella di utilizzare i servizi dell'azienda per acquistare bitcoin per i suoi clienti Silk Road; ha elaborato personalmente gli ordini di Faiella; ha concesso a FAIELLA sconti sulle sue transazioni ad alto volume; non ha presentato un singolo rapporto di attività sospetta al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in merito all'attività illecita di Faiella, come altrimenti era tenuto a fare nel suo ruolo di Compliance Officer dell'azienda."

Charlie Shrem, una stella nascente

L'annuncio segue la notizia che Shrem è stato ritirato all'ultimo minuto dalla North American Bitcoin Conference di questo fine settimana a Miami, Florida. Il suo intervento è stato sostituito da un panel di economia, manessuna spiegazione ufficialeperché il resto è stato dato in quel momento.

Shrem è un membro di alto profilo della comunità Bitcoin , non solo ricopre il ruolo di CEO di BitInstant, l'exchange Bitcoin con sede a New York che ha raccolto un investimento di 1,5 milioni di dollari da Wiklevoss Capital, ma come vicepresidente della Bitcoin Foundation.

Cameron e Tyler Winklevossha rilasciato una dichiarazionedopo l'arresto di Shrem, a indicare che quando avevano esteso il capitale alla società, lo avevano fatto con l'intesa che la sua dirigenza avrebbe rispettato le leggi antiriciclaggio.

"Sebbene BitInstant non sia menzionato nell'atto di accusa odierno contro Charlie Shrem, siamo ovviamente profondamente preoccupati per il suo arresto. Eravamo investitori passivi in BitInstant e faremo tutto il possibile per aiutare le forze dell'ordine."

Il laureato di 24 anni della City University of New York-Brooklyn College ha ricevuto un'ondata di attenzione mediatica e di interesse pubblico per il suo status di "milionario Bitcoin", ed è stato un convinto sostenitore del Bitcoin.

"Bitcoin non è semplicemente una valuta o un sistema di pagamento. Bitcoin è una Tecnologie che consente a te e a me di lavorare insieme per rendere il mondo un posto migliore," Shrem ha scritto il 25 dicembre.

Nonostante il successo di Shrem, tuttavia, BitInstant è stato afflitto dall'indignazione degli utenti frustrati ed è stato persino colpito dauna class actionShrem non ha commentato pubblicamente le accuse otramite il suo account Twitter ufficiale.

Continuano le azioni penali sulla Silk Road

Sebbene gli arresti possano sorprendere coloro che hanno utilizzato le reti anonime, i ricercatori hanno indicato che è possibile tracciare i singoli bitcoin verso specifici exchange e, in quanto tale, ciò porterebbe a più arresti in casi comeVia della seta.

Sarah Meiklejohn, autrice del documento, “Una manciata di Bitcoin: caratterizzazione dei pagamenti tra uomini senza nome, ha osservato a dicembre che tali azioni sarebbero state "facili" persino per le forze dell'ordine.

"L'FBI ora ha tutti i dati di Silk Road, può vedere quanto hanno guadagnato questi ragazzi e può vedere gli indirizzi che hanno usato. Quindi, sembra davvero che abbiano molto di ciò di cui hanno bisogno per poterli perseguire,"Meiklejohn ha detto a CoinDesk.

Da allora il sito web Silk Road è stato confiscato e le autoritàhanno annunciato che cercheranno di vendere Confiscati dal sito 25 milioni di dollari in Bitcoin .

Repressione delle vendite illegali

L'annuncio fa seguito all'intensificarsi dei controlli sui cittadini statunitensi che utilizzano i Mercati neri Bitcoin per transazioni illecite e illegali.

Il 18 gennaio, un uomo della Florida è stato arrestato pervendere una tossina mortale agli agenti di polizia attraverso il mercato nero Bitcoin Black Market Reloaded. Allo stesso modo, all'inizio di questo mese, un altro utente del mercato nero è stato arrestato per spedire un'arma da fuoco legale alle autorità internazionali.

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Immagine di Charlie Shrem tramiteWikipedia