CEO da BitInstant, Charlie Shrem, é preso em operação de Bitcoin na Silk Road

Atualizado 23:40 GMTcom comentários do senador Tom Carper e dos irmãos Winklevoss.

Charlie Shrem, CEO do serviço de câmbio de Bitcoin BitInstant, foi preso por seu suposto envolvimento em um esquema para "vender e lavar mais de US$ 1 milhão em bitcoins" por meio do extinto mercado negro online Silk Road.

De acordo com um documento publicado pelo Manhattan US Attorney, acusações também foram feitas contra Robert M. Faiella, um nativo da Flórida de 52 anos mais conhecido como "BTCKing". Shrem e Faiella foram acusados de conspirar para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, entre outras acusações individuais.

Se condenados, Faiella e Shrem enfrentam penas máximas de prisão de 25 anos e 30 anos, respectivamente. O caso está sendo tratado pela Unidade de Fraudes Complexas do Escritório, e o procurador-assistente dos EUA Serrin Turner está encarregado da acusação.

Reações oficiais

Procurador dos EUA em Manhattan, Preet Bhararaemitiu uma declaração, reforçando a posição linha-dura do seu gabinete em relação ao uso de moedas virtuais para cometercrimes, não apenas a moeda em si:

“Modelos de negócios verdadeiramente inovadores T precisam recorrer à violação da lei à moda antiga, e quando bitcoins, como qualquer moeda tradicional, são lavados e usados ​​para alimentar atividades criminosas, a polícia não tem escolha a não ser agir. Perseguiremos agressivamente aqueles que cooptam novas formas de moeda para fins ilícitos."

Senador Tom Carper (D-Del.), Presidentedo Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais (HSGAC), divulgou uma declaração por escrito agradecendo aos investigadores e lembrando a todos que a polícia está "focada em garantir que aqueles que querem usar moedas digitais para causar danos sejam impedidos".

No entanto, ele também acrescentou cautelosamente que o Bitcoin e a moeda digital podem ser benéficos se regulamentados adequadamente:

"Dito isso, há muitos que acreditam que as moedas digitais são uma nova Tecnologia importante e valiosa, e que querem a oportunidade de jogar pelas regras ao trazer produtos potencialmente valiosos para o mercado. É por isso que é fundamental que o governo federal, incluindo o Congresso, tome nota e aprenda mais sobre as promessas e riscos potenciais dessa Tecnologia emergente e desenvolva políticas ponderadas e sensatas que protejam o público sem sufocar a inovação e o crescimento econômico."

Cameron e Tyler Winklevoss, que foram grandes investidores da BitInstant desde 2012, distanciaram-se de Shrem com umadeclaração por e-mailque esperavam que a gerência obedecesse a todas as leis aplicáveis.

"Nós éramos investidores passivos na BitInstant e faremos tudo o que pudermos para ajudar as autoridades policiais. Apoiamos totalmente todo e qualquer esforço governamental para garantir que os requisitos de lavagem de dinheiro sejam cumpridos, e esperamos que uma regulamentação mais clara seja implementada na compra e venda de bitcoins."

Uma visão geral das taxas

Autoridades policiais alegam que, de dezembro de 2011 a outubro de 2013, Faiella administrou uma bolsa clandestina de Bitcoin por meio do site Silk Road, descrita como um "mercado negro amplo e anônimo", onde "toda variedade" de drogas ilegais era vendida.

O comunicado continuou detalhando por que acredita que Faiella falhou em registrar corretamente sua bolsa como uma empresa de transmissão de dinheiro:

"A empresa foi projetada para permitir que os clientes trocassem dinheiro por bitcoins anonimamente, ou seja, sem fornecer nenhuma informação de identificação pessoal, e cobrava uma taxa por seu serviço. Faiella obteve bitcoins com a assistência da empresa e, então, vendeu os bitcoins para usuários do Silk Road com uma margem de lucro."

Além disso, as declarações alegam que Shrem foi cúmplice por não relatar os crimes de Faiella, como era legalmente obrigado a fazer em sua posição.

As acusações afirmam que Shrem "estava totalmente ciente de que o Silk Road era um site de tráfico de drogas", e que ele sabia que Faiella estava "operando um serviço de câmbio de Bitcoin para usuários do Silk Road". Continuou alegando que Shrem também havia usado o site para comprar drogas, e que as correspondências entre Shrem e Faiella fornecem evidências quanto a esse conhecimento preexistente.

"Shrem conscientemente permitiu que Faiella usasse os serviços da empresa para comprar bitcoins para seus clientes da Silk Road; processou pessoalmente os pedidos de Faiella; deu descontos a FAIELLA em suas transações de alto volume; não registrou um único relatório de atividade suspeita no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sobre a atividade ilícita de Faiella, como ele era obrigado a fazer em sua função como Diretor de Conformidade da empresa."

Charlie Shrem, uma estrela em ascensão

O anúncio segue a notícia de que Shrem foi retirado de última hora na North American Bitcoin Conference deste fim de semana em Miami, Flórida. Sua palestra foi substituída por um painel de economia, masnenhuma explicação oficialpois a mudança foi dada na época.

Shrem é um membro de alto nível da comunidade Bitcoin , atuando não apenas como CEO da BitInstant, a bolsa de Bitcoin sediada em Nova York que arrecadou um investimento de US$ 1,5 milhão da Wiklevoss Capital, mas como vice-presidente da Fundação Bitcoin .

Cameron e Tyler Winklevossemitiu uma declaraçãoapós a prisão de Shrem, indicando que quando eles estenderam capital à empresa, foi com o entendimento de que sua administração cumpriria as leis contra lavagem de dinheiro.

"Embora a BitInstant não seja nomeada na acusação de hoje de Charlie Shrem, estamos obviamente profundamente preocupados com sua prisão. Éramos investidores passivos na BitInstant e faremos tudo o que pudermos para ajudar as autoridades policiais."

O graduado de 24 anos da City University of New York-Brooklyn College recebeu uma onda de atenção da mídia e interesse público por seu status como "milionário Bitcoin", e tem sido um evangelista declarado do Bitcoin.

"Bitcoin não é simplesmente uma moeda ou um sistema de pagamento. Bitcoin é uma Tecnologia que permite que você e eu trabalhemos juntos para tornar o mundo um lugar melhor," Shrem escreveu em 25 de dezembro.

Apesar do sucesso de Shrem, no entanto, o BitInstant foi atormentado pela indignação de usuários frustrados e foi até mesmo atingido poruma ação coletiva. Shrem não comentou as alegações publicamente ouatravés de sua conta oficial no Twitter.

Os processos da Silk Road continuam

Embora as prisões possam ser uma surpresa para aqueles que usaram as redes anônimas, os pesquisadores indicaram que rastrear bitcoins individuais para bolsas específicas é possível e, como tal, levaria a mais prisões em casos comoRota da Seda.

Sarah Meiklejohn, autora do artigo, “Um Punhado de Bitcoins: Caracterizando Pagamentos Entre Homens Sem Nome, observou em dezembro que tais ações seriam "fáceis" até mesmo para autoridades policiais.

"O FBI agora tem todos os dados do Silk Road, eles podem ver quanto esses caras ganharam e podem ver os endereços que eles usaram. Então, realmente parece que eles têm muito do que precisam para poder processá-los,"Meiklejohn disse ao CoinDesk.

O site da Silk Road foi perdido e as autoridadesanunciaram que pretendem vender US$ 25 milhões em Bitcoin confiscados do site.

Repressão às vendas ilegais

O anúncio ocorre após o aumento da vigilância sobre cidadãos dos EUA que estão usando Mercados negros de Bitcoin para transações ilícitas e ilegais.

Em 18 de janeiro, um homem da Flórida foi preso porvendendo uma toxina mortal para policiais através do mercado negro de Bitcoin Black Market Reloaded. Da mesma forma, no início deste mês, outro usuário do mercado negro foi preso por envio de uma arma de fogo legal para autoridades internacionais.

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Imagem de Charlie Shrem viaWikipédia