Il servizio Bitcoin-to-Gold affronta un'azione collettiva per presunta frode

Il sito web Bitcoin-to-gold Coinabul LLC sta affrontando una grave class action federale che lo accusa di aver frodato alcuni dei suoi clienti.

Il principale querelante è Yazan Hussein, che sostiene di aver trasferito 1.644,54 BTC a Moneta bulgaral'anno scorso, ma non ha ricevuto l'oro che aveva ordinato.

La denuncia federale è stata depositata in Illinois il 25 luglio. Nomina Coinabul e il suo CEO Jason Shore come imputati. Hussein chiede un processo con giuria.

Hussein si è rivolto allo studio legale Edelson per la rappresentanza, lo stesso studio legale che dirige l'Azione collettiva Mt. Goxnegli Stati Uniti.Chris Doré, un partner dello studio, ha dichiarato a CoinDesk che Hussein si è rivolto all'azienda dopo aver tentato di risolvere la controversia Coinabul per quasi un anno.

Dore spiega:

"Una volta che siamo stati contattati dal nostro cliente, abbiamo esaminato la questione e questo problema [è] diffuso. Ci sono innumerevoli lamentele di persone che hanno avuto la stessa esperienza, in cui improvvisamente hanno smesso di rispondere e hanno smesso di inviare qualsiasi prodotto in cambio dei bitcoin. L'abbiamo archiviato come class action punitiva e intendiamo perseguirla come class action".

Dore ha aggiunto che Edelson desidera perseguire la denuncia come una questione civile per garantire che tutti i bitcoin coinvolti nelle transazioni non completate vengano restituiti.

"I contratti stipulati semplicemente non sono stati eseguiti e [Coinabul] non ha mostrato alcuna capacità o interesse nell'eseguire tali contratti", ha affermato. "Quello che vogliamo, e ciò che riteniamo sia meglio, è che tutti i bitcoin vengano restituiti, e poi tutti semplicemente vanno avanti e quella è la fine del caso".

Dore ha detto che Edelson non ha ancora contattato Coinabul.

Nessuna spedizione da giugno scorso

La causa sostiene cheMoneta bulgara ha smesso di onorare le sue vendite più di un anno fa, nel giugno 2013. Tuttavia, Coinabul ha continuato a prendere ordini e ad accettare pagamenti in Bitcoin per metalli preziosi che non aveva in magazzino, sostengono i querelanti.

Il reclamo descrive la natura del caso come segue:

"Gli imputati gestiscono un mercato online chiamato 'Coinabul' dove i consumatori possono scambiare 'bitcoin', una nuova forma di valuta digitale, con tagli fisici di argento o oro. Sfortunatamente, anziché consegnare i metalli promessi ai loro clienti, gli imputati hanno scelto di capitalizzare la mancanza di un'efficace supervisione normativa in questo settore in crescita, e invece hanno truffato i loro clienti di milioni di dollari in bitcoin."

Gli attori sostengono che Coinabul ha smesso di spedire l'oro o l'argento promessi, sottraendo così illecitamente milioni di dollari in bitcoin dei clienti.

Ritardi, scuse, ancora ritardi

La denuncia afferma che Coinabul ha inaspettatamente smesso di spedire metalli preziosi ai propri clienti circa due anni dopo la sua fondazione nel 2011. Ciò ha causato una reazione negativa, soprattutto sui forum Bitcoin come bitcointalk.org.

Coinabul ha risposto alla controversia prendendo parte alle discussioni online e scusandosi per i "ritardi più lunghi del solito".

La società ha continuato a rilasciare ulteriori dichiarazioni ambigue nel tentativo di alleviare la preoccupazione dei clienti per gli ordini non evasi. Poi, nel luglio 2013, Coinabul ha inviato un'e-mail ai clienti sostenendo di non essere riuscita a trovare una banca disposta ad accettare la sua attività.

Tuttavia, nell'e-mail Shore sosteneva che "una gran parte degli ordini in sospeso" aveva già ricevuto i numeri di tracciamento ed era in viaggio verso i clienti.

La denuncia sostiene che la società non ha mai smesso di accettare bitcoin per nuovi ordini, nonostante non avesse alcuna intenzione di evaderli.

La storia di Hussein con Coinabul

Hussein sostiene che Coinabul gli deve ancora 1.644,54 BTC. Gli ordini non evasi sono stati piazzati tra il 22 e il 24 giugno dell'anno scorso.

Prima di questi ordini non evasi, Hussein aveva speso circa 1.400 BTC in monete e lingotti d'oro dal sito web. Tuttavia, queste spedizioni sono state evase nel giro di diverse settimane.

Dore spiegò:

"In breve, l'anno scorso ha fatto affari di successo con Coinabul, dove ha trasferito bitcoin e gli hanno dato metalli preziosi. Ha provato a farlo di nuovo e ha trasferito i bitcoin, ma non è tornato nulla. Il tempo è passato e il tempo è passato."

Dopo aver notato che i suoi ultimi due ordini non erano stati evasi in tempi ragionevoli, Hussein iniziò a contattare Coinabul nel luglio 2013.

Dopo uno scambio di e-mail, decise di chiedere indietro i suoi soldi il 4 settembre. Tuttavia, Coinabul informò Hussein che era "in balia delle banche" e che la società non poteva evadere alcun ordine.

Nei mesi successivi Hussein disse di aver ricevuto solo vaghe scuse per cui i suoi ordini non erano stati spediti. Alla fine decise di intraprendere un'azione legale.

Fondamentalmente, la denuncia afferma che il numero esatto dei membri della classe è sconosciuto al querelante, ma sottolinea che Coinabul ha ricevuto "oltre mille" ordini. Non è chiaro quanti di questi rimangano inevasi.

"Siamo stati contattati da altre persone, quindi non è sicuramente un caso isolato", ha detto Dore. "T posso dire con certezza [quanto sia grande la classe]. Non è gigantesca, se dovessi fare una stima, direi che è nell'ordine delle migliaia".

Leggi qui sotto il documento completo del tribunale:

HUSSEIN-et-al-v-Coinabul-1-14-cv-05735