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Uomo del Michigan accusato di scambio illegale Bitcoin
Un uomo del Michigan è stato accusato di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza dopo aver venduto più di 150.000 dollari in Bitcoin.
Un uomo del Michigan è stato accusato di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza dopo aver venduto online quasi 150.000 dollari in Bitcoin .
Secondo un atto di accusa rilasciato dai servizi di informazione televisiva di DetroitWD-IVVenerdì, Bradley Anthony Stetkiw, 52 anni, ha gestito uno scambio tramite il sito web LocalBitcoins, effettuando transazioni presso ristoranti nella zona di Bloomfield. Si presume che Stetkiw abbia venduto Bitcoin come parte di un'iniziativa imprenditoriale per circa due anni, a un volume che lo renderebbe soggetto alle normative federali antiriciclaggio.
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Del totale, i documenti depositati presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Michigan affermano che Stetkiw ha venduto Bitcoin per un valore di oltre 56.000 dollari ad agenti federali nel corso di sei incontri.
Secondo l'atto d'accusa:
"Operando con il nome utente 'SaltandPepper', Stetkiw ha acquistato, venduto e mediato accordi per centinaia di migliaia di dollari in bitcoin, senza rispettare i requisiti di registrazione delle attività di trasmissione di denaro stabiliti nel Titolo 31, Codice degli Stati Uniti, Sezione 5330."
Stetkiw, da notare, non è il primo utente di LocalBitcoins a cui viene addebitato un costo per il trading Bitcoin.
All'inizio di quest'anno,Sal Mansy, residente a Detroitsi dichiara colpevole dell'accusa di aver gestito un'attività di servizi finanziari senza licenza. Avrebbe condotto transazioni per un valore di 2,4 milioni di dollari in un periodo di due anni conclusosi a luglio 2015.
Altri arresti inMissouri E New Yorksuggeriscono che le azioni contro i venditori indipendenti Bitcoin negli Stati Uniti stanno diventando sempre più comuni.
Signora Giustiziaimmagine tramite Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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