Tesoro del Regno Unito: le criptovalute presentano un basso rischio di finanziamento del terrorismo

Il Ministero dell'economia e Finanza del governo britannico ha pubblicato un nuovo documento Politiche in cui si afferma che le criptovalute come Bitcoin rappresentano un "basso rischio" per il finanziamento del terrorismo.

Secondo il Tesoro di Sua Maestàcarta, la National Crime Agency (NCA) del Paese ha anche ritenuto che i rischi dell'uso della valuta digitale nel riciclaggio di denaro siano "relativamente bassi". Tuttavia, ha continuato affermando che le criptovalute vengono utilizzate per "riciclare piccole quantità ad alto volume".

Il documento esce due anni dopo unaffermazione simileè stato fatto in un altro rapporto di analisi della minaccia al finanziamento del terrorismo del dipartimento del Tesoro. Quel rapporto ha assunto una posizione simile e ha suggerito che, se l'uso delle valute digitali diventasse più diffuso nel paese, il "rischio potrebbe aumentare".

L'ultimo rapporto prevede inoltre che i rischi di riciclaggio di denaro associati alle valute digitali aumenteranno in correlazione con l'aumento dell'adozione di questa tecnologia come metodo di pagamento.

Il rapporto recita:

"Con l'aumento del numero di aziende che accettano pagamenti in valuta digitale, aumenta il rischio che i criminali utilizzino queste valute per riciclare denaro senza doverle convertire in valute non digitali o 'fiat'".

Per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo, si ritiene che sia "improbabile" che l'uso delle valute digitali aumenti nei prossimi cinque anni, afferma il documento.

Il documento cita inoltre il settore dei prestiti peer-to-peer, che, a suo dire, potrebbe essere utilizzato come "strumento di finanziamento del terrorismo", sebbene finora non siano stati osservati incidenti nel Regno Unito.

Il rapporto completo "Valutazione nazionale dei rischi 2017" può essere trovatoQui.

Tesoro di Sua Maestàimmagine tramite Shutterstock