Trésor britannique : les cryptomonnaies présentent un faible risque de financement du terrorisme

Le ministère de l'Économie et des Finance du gouvernement britannique a publié un nouveau document Juridique indiquant que les crypto-monnaies comme le Bitcoin présentent un « faible risque » de financement du terrorisme.

Selon le Trésor de Sa MajestépapierL'Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA) a également estimé que les risques liés à l'utilisation des monnaies numériques à des fins de blanchiment d'argent étaient « relativement faibles ». Elle a toutefois ajouté que les cryptomonnaies étaient utilisées pour « blanchir de faibles sommes d'argent à des volumes importants ».

Le document arrive deux ans après unedéclaration similaireCette affirmation a été formulée dans un autre rapport d'analyse des menaces de financement du terrorisme par le ministère des Finances. Ce rapport adoptait une position similaire et suggérait que, si l'utilisation des monnaies numériques se généralisait dans le pays, le « risque pourrait augmenter ».

Le dernier rapport prévoit également que les risques de blanchiment d’argent associés aux monnaies numériques augmenteront en corrélation avec l’augmentation de l’adoption de la technologie comme moyen de paiement.

Le rapport indique :

« À mesure que le nombre d'entreprises acceptant les paiements en monnaie numérique augmente, le risque que des criminels utilisent ces monnaies pour blanchir des fonds sans avoir besoin de les encaisser en monnaies non numériques, ou « fiduciaires », augmente. »

En termes de financement du terrorisme, l'utilisation des monnaies numériques est considérée comme « peu susceptible » d'augmenter au cours des cinq prochaines années, indique le document.

Le journal cite également le secteur du prêt entre particuliers, qui, selon lui, pourrait être utilisé comme un « outil de financement du terrorisme », même si aucun incident n'a été observé au Royaume-Uni à ce jour.

Le rapport complet « Évaluation nationale des risques 2017 » est disponibleici.

Trésor de Sa MajestéImage via Shutterstock