Qualcosa di strano sta accadendo in un exchange Cripto chiamato WEX

Gli utenti di WEX, l'exchange Criptovaluta nato sulle ceneri di BTC-e, segnalano problemi di prelievo, sollevando nuovi interrogativi su una piattaforma di trading già misteriosa.

"‏Caro Wex, quando saranno abilitati i prelievi??"chiestoL'utente Twitter Alireza Moosavi venerdì si è unito alla folla di clienti Wex che si lamentavano di T riuscire a prelevare fondi per il secondo giorno consecutivo.

Ehsan Mahmoodi allo stesso modochiesto"Ciao, perché il prelievo è disabilitato?"

Un terzo utente, Hasan Gusseynov, ha chiesto allo scambio, in russo, "Quando andrà tutto bene??"

I reclami degli utenti Seguici una strana attività di trading osservata sullo scambio. All'inizio di questa settimana, CoinDesk segnalato che il prezzo del Bitcoin (rispetto al dollaro statunitense) è salito fino a quasi 9.000 dollari su WEX, mentre praticamente ovunque altrove era ancora nell'ordine dei 6.000 dollari.

Gli osservatori affermano che l'anomalia potrebbe essere dovuta a una serie di motivi, dalle commissioni di prelievo fiat recentemente aumentate sull'exchange ai sospetti di insolvenza. Al momento in cui scrivo, il prezzo in USD del Bitcoin su WEX era di $ 7.451, oltre $ 1.200 in più rispetto al prezzo registrato sul Bitcoin Price Index di CoinDesk (BPI).

Facendo un passo indietro, WEX eralanciato l'anno scorso in un apparente tentativo di resuscitare BTC-e, un exchange Bitcoin di lunga data che è stato preso di mira e alla fine chiuso dalle forze dell'ordine statunitensi e greche. Un cittadino russo di nome Alexander Vinnik è stato arrestatoe accusato di riciclaggio di miliardi di dollari su BTC-e, e le autorità di regolamentazione statunitensi hanno inflitto alla borsa una multa di 110 milioni di dollari.

Sebbene WEX affermasse di non avere nulla a che fare con BTC-e, il design del suo sito web e le coppie di trading erano molto simili e veniva presentato come un servizio per gli ex clienti di BTC-e.

Domande a parte, post sumezzi di comunicazione socialecosì come la chatbox di WEX indicano che i problemi di prelievo rimangono in corso al momento della stampa, sebbene una nota sullo scambioaccount Twitter ufficialeha affermato che i fondi degli utenti sono al sicuro.

Gli sviluppi Seguici anche una serie di resoconti da parte dei media russi che descrivono in dettaglio i poco chiari retroscena dello scambio, nonché una presunta azione legale intentata da ONE degli ex utenti di BTC-e.

Domande senza risposta

In un 12 luglioinviaresu Facebook, Dmitrii Vasilev – che, secondo i registri di Singapore ottenuti dall’agenzia di stampa russaRBK, indicato come proprietario dell'operatore WEX, World Exchange Services, ha attribuito le disparità di prezzo alle azioni di Dmitry Sutormin, da lui descritto come un ex manager WEX.

Vasilev ha spiegato che Sutormin, vicepresidente dell'Associazione russa per le criptovalute e la blockchain e investitore di rischio in Russia, aveva venduto un numero elevato di "codici WEX", che potevano essere riscattati in cambio di Criptovaluta.

Sutormin "ha effettuato l'acquisto e la vendita di codici WEX in qualsiasi volume", ha spiegato Vasilev, "il che significa che ci sono molti codici sul mercato... ora tutti coloro che hanno acquistato quei codici vogliono acquistare Bitcoin, il tasso di cambio sale, poiché pochissimi desiderano vendere".

Tuttavia, parlando con CoinDesk tramite Facebook Messenger, Vasilev ha detto di non essere sicuro di quale sia ora il ruolo di Sutormin, perché, come ha ammesso, a un certo punto ha perso il controllo sull'exchange. Non ha voluto entrare in ulteriori dettagli.

Contattato tramite Telegram, Sutormin ha dichiarato di non avere alcun legame con WEX e di non aver mai lavorato lì.

"Ho comprato e venduto i miei codici, ero, di fatto, il cliente dell'exchange", ha spiegato. Quando gli è stato chiesto perché avrebbe venduto i suoi codici, ha detto di essere stato "colpito dal clamore attorno alle criptovalute", aggiungendo che è un business popolare a Mosca.

RBK

di recente si è immerso nell'argomento durante un lungo articolo su WEX. Il reporter di RBK Andrew Zakharov ha tentato di condurre un simile affare, fingendo di voler acquistare una grande quantità di bitcoin tramite un incontro a Mosca e contattando Sutormin che, a sua volta, lo ha messo in contatto con altre persone per il trasferimento di denaro.

Nel frattempo, all'inizio di questa settimana, il sito web russo Criptovaluta CoinRadioha descritto in dettaglio una causa intentata da un ex cliente di BTC-e di nome Pimporn Carty. Il sito web ha anche pubblicatouna copia delle rivendicazionifatto contro WEX.

Carty avrebbe fatto causa a WEX per i fondi precedentemente detenuti su BTC-e prima del suo crollo, sostenendo che una volta che era riuscita a riottenere l'accesso, alcuni dei fondi erano scomparsi, tra cui oltre 11.000 litecoin. Mentre un'udienza sulla questione sarebbe stata programmata per il 12 luglio e citata nel post di Vasilev su Facebook, non è chiaro se l'incontro abbia avuto luogo o, in caso affermativo, quale ne sia stato l'esito.

Chi è il responsabile?

In effetti, le dichiarazioni di Vasilev lasciano intendere che non è del tutto chiaro chi sia al momento a capo della WEX.

RBK ha anche riferito che Vasilev stava pianificando di vendere la borsa a Dmitry Khavchenko, un ex combattente volontario nella guerra in Ucraina e un membro delle milizie in Crimea che hanno sostenuto l'annessione russa nel 2014.

Khavchenko, a sua volta, ha detto a RBK che avrebbe trasferito la sede di WEX in Crimea e registrato la società di gestione nella regione ucraina devastata dalla guerra, nota come Donbass.

Secondo fonti di RBK, Khavchenko e altre persone coinvolte nel conflitto in Ucraina sarebbero già coinvolte nella gestione dello scambio, comprese persone legate a Konstantine Malofeev, che è statocitato nella stampa come ONE degli sponsor ombra dei militanti dell'Ucraina orientale.

WEX ha negato su Twitter che la borsa verrà venduta e non ha risposto alle domande su chi ne sia il responsabile o sul perché, esattamente, i suoi prezzi siano saliti alle stelle all'inizio di questa settimana.

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