Un'udienza in tribunale per QuadrigaCX: cosa aspettarsi dall'udienza odierna

Il problematico exchange Cripto QuadrigaCX ha chiesto protezione ai creditori, preparando il terreno per un'importante udienza in tribunale il 5 febbraio in Canada.

Giovedì scorso, l'appello della borsa è stato presentato alla Corte Suprema della Nuova Scozia, con QuadrigaCX che ha affermato di T avere accesso ai portafogli contenente circa 137 milioni di $ (dollari USA) in Criptovaluta. Pertanto, ha affermato di non essere in grado di rimborsare più di 115.000 clienti a cui sono dovuti dei fondi, e si sta cercando la protezione dei creditori per prevenire qualsiasi causa legale mentre cerca di trovare una soluzione.

A tal fine, QuadrigaCX sta cercando di far supervisionare i suoi procedimenti alla società di servizi professionali EY. L'udienza di martedì, alle 8.30 EST, vedrà le società comparire di fronte alla corte.

Christine Duhaime, avvocato specializzato in reati finanziari e socio amministratore di Duhaime Law, ha dichiarato a CoinDesk che l'esito più probabile dell'udienza sarà la nomina di un supervisore, in questo caso probabilmente Ernst and Young.

Tuttavia, la richiesta di Quadriga non era solo per un monitor. Richiedere la protezione dei creditori significa che sta cercando di impedire ai clienti di fare causa per recuperare i fondi persi, ha osservato.

Duhaime ha spiegato:

"Ci sono molte domande senza risposta, per esempio, perché gli indirizzi dei wallet non sono stati divulgati? Come sapete nel mondo Bitcoin , le persone conoscono gli indirizzi dei wallet condivisi degli exchange: non sono informazioni riservate o aziendali, quindi questa è una domanda senza risposta che un tribunale alla fine dovrà affrontare. Qualcuno alla fine presenterà una richiesta di Dichiarazione informativa di tutti gli indirizzi dei wallet".

"La trasparenza sarà fondamentale per Quadriga e fornire gli indirizzi dei wallet è il primo passo verso la trasparenza", ha aggiunto.

Proposta EY

Secondo un documento ottenuto da CoinDesk, la società di servizi professionali EY ha già presentato un rapporto iniziale dopo aver discusso la situazione con QuadrigaCX.

"Il Proposed Monitor ha compreso che Quadriga sta attraversando una crisi di liquidità e non è stata in grado di soddisfare le richieste di prelievo degli utenti. Inoltre, Quadriga non è stata in grado di individuare una quantità significativa di Criptovaluta in seguito alla morte del fondatore e amministratore delegato dei richiedenti, Gerald Cotten", si legge nel deposito.

La documentazione fa notare che la società non è ancora stata in grado di verificare i dettagli inclusi nella documentazione iniziale di Quadriga, sebbene "abbia assunto l'integrità e la veridicità delle informazioni e delle spiegazioni fornite".

Nel suo rapporto, EY spiega che una serie di fattori hanno causato gli attuali problemi di Quadriga, tra cui la mancanza di un conto bancario aziendale e la morte di Cotten.

In particolare, EY ha raccomandato a Quadriga di mantenere la sospensione del suo sito web. La borsa ha prima rimosso la sua piattaforma di tradingla settimana scorsa, dopo aver votato i nuovi direttori per gestire l'azienda.

Lo studio ha inoltre raccomandato che Quadriga riceva la protezione dei creditori ai sensi del Canadian Companies’ Creditors Arrangement Act.

Così facendo, spiega, sarà possibile effettuare un'indagine completa sull'exchange e sulla sua attività, che determinerà quali asset sono disponibili per la distribuzione e cosa è effettivamente dovuto agli utenti (nel suo rapporto, EY sostiene che Quadriga deve fondi solo a 92.000 utenti, un numero molto inferiore a quello dichiarato dall'exchange, che parla di 115.000 utenti).

Piano lanciato

Se l'operazione venisse accolta, Quadriga avrebbe un piano approssimativo per restare operativa per le prossime 13 settimane, ovvero fino al 28 aprile, secondo quanto riportato dal rapporto di EY.

Duhaime ha osservato che, a meno che i clienti o gli azionisti non abbiano la possibilità di presentare dichiarazioni giurate o altre memorie prima dell'udienza per opporsi a questa protezione, è probabile che Quadriga riceva l'approvazione del tribunale.

I clienti possono presentare ricorso contro questa decisione, "e possono agire per proteggere i propri interessi e chiedere la restituzione dei propri fondi", ma ciò dipenderà dall'ordine emesso martedì, ha spiegato.

Duhaime si è chiesto perché Quadriga abbia presentato domanda di protezione dei creditori in Nuova Scozia e non nella Columbia Britannica, dove sono registrate le società affiliate alla borsa.

"ONE dei nuovi direttori di Quadriga è residente nella Columbia Britannica. L'unica ex società di revisione contabile e di revisione contabile di Quadriga è nella Columbia Britannica. ONE delle [società] è cessata l'attività nella Columbia Britannica, il che significa che la British Columbia Securities Commission ha giurisdizione su tale società. I ​​suoi registri aziendali sono nella Columbia Britannica. La maggior parte dei suoi azionisti è nella Columbia Britannica e un sofisticato agente di trasferimento nella Columbia Britannica è responsabile delle questioni relative agli azionisti per tale società", ha osservato, aggiungendo:

"A mio Opinioni, non riesco a vedere un giudice della Nuova Scozia, se è informato di tutta la matrice effettiva riguardante i collegamenti con la Columbia Britannica, concludere che una corte della Nuova Scozia ha giurisdizione. Può accadere che una corte della Nuova Scozia accetti la giurisdizione, ma di solito un giudice chiederebbe alla parte di provare la questione della giurisdizione, specialmente in questo caso in cui il richiedente sta cercando un ordine per impedire il contenzioso in modo che i diritti delle parti in tutto il paese siano interessati".

Recupero dei fondi

La questione più importante nel caso riguarda gli indirizzi dei wallet, ha detto Duhaime. Per quanto riguarda Quadriga, la priorità più importante dovrebbe essere "rendere [i clienti] completi".

Il rapporto di EY afferma che ci sono due fonti iniziali di fondi che possono essere recuperati rapidamente: il denaro contante detenuto dal processore di pagamento di Quadriga sotto forma di assegni circolari e qualsiasi criptovaluta o valuta fiat detenuta da terze parti.

La società potrebbe anche valutare la vendita della piattaforma di trading QCX, in quanto potenzialmente "un asset vendibile di valore considerevole".

Man mano che queste fonti di finanziamento verranno liquidate, la società ha aggiunto che assumerà "consulenti forensi in Criptovaluta " per cercare di localizzare o accedere alle monete mancanti.

Duhaime ha osservato che in altri casi, un exchange potrebbe tracciare gli indirizzi dei wallet e far sì che altri exchange con cui sta lavorando blocchino qualsiasi attività per preservare i fondi. Ma questo non è accaduto con Quadriga.

Quadriga non ha ancora chiesto un'ordinanza del tribunale per congelare i suoi beni come forma di protezione per i clienti.

"Le persone potrebbero chiedersi perché un ordine di congelamento abbia senso, ma se sei un exchange e i tuoi portafogli con tutti i tuoi fondi non sono improvvisamente accessibili, T ti affretteresti a ottenere un ordine del tribunale per impedire a chiunque altro di spendere quei fondi o trasferirli ad altre parti?" ha detto a CoinDesk.

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