Uma data de julgamento para QuadrigaCX: O que esperar da audiência de hoje

A problemática exchange de Cripto QuadrigaCX apelou por proteção aos credores, preparando o cenário para uma importante audiência judicial em 5 de fevereiro no Canadá.

Na última quinta-feira, o recurso da bolsa foi feito perante a Suprema Corte da Nova Escócia, com a QuadrigaCX alegando que T tem acesso para carteiras contendo cerca de US$ 137 milhões (dólares americanos) em Criptomoeda. Como tal, ele alegou ser incapaz de pagar mais de 115.000 clientes que têm fundos devidos – e a proteção do credor está sendo buscada para evitar quaisquer processos enquanto ele tenta encontrar uma solução.

Para esse fim, a QuadrigaCX está buscando que a empresa de serviços profissionais EY supervisione seus procedimentos. A audiência de terça-feira, às 8h30 EST, verá as empresas comparecerem ao tribunal.

Christine Duhaime, advogada de crimes financeiros e sócia-gerente da Duhaime Law, disse ao CoinDesk que o resultado mais provável durante a audiência será que um monitor – neste caso, provavelmente a Ernst and Young – seja nomeado.

O processo da Quadriga não foi apenas para um monitor, no entanto. Solicitar proteção ao credor significa que ela está tentando impedir que os clientes processem para recuperar fundos perdidos, ela observou.

Duhaime explicou:

“Há muitas perguntas sem resposta, por exemplo, por que os endereços de carteira não foram divulgados? Como você sabe no mundo do Bitcoin , as pessoas sabem os endereços de carteira agrupados das exchanges – não são informações confidenciais ou comerciais, então essa é uma pergunta sem resposta que um Tribunal eventualmente terá que abordar. Alguém eventualmente vai entrar com um requerimento para Aviso Importante de todos os endereços de carteira.”

“A transparência será crítica para a Quadriga e fornecer os endereços das carteiras é o primeiro passo para a transparência”, acrescentou ela.

Proposta da EY

A empresa de serviços profissionais EY já enviou um relatório inicial após discutir a situação com a QuadrigaCX, de acordo com um documento obtido pela CoinDesk.

“O Monitor Proposto entende que a Quadriga está passando por uma crise de liquidez e não conseguiu satisfazer as solicitações de retirada dos usuários. Além disso, a Quadriga não conseguiu localizar uma quantia significativa de Criptomoeda após a morte do fundador e CEO dos Requerentes, Gerald Cotten”, afirma o processo.

O processo observa que a empresa ainda não conseguiu verificar os detalhes incluídos no processo inicial da Quadriga, embora "tenha assumido a integridade e a veracidade das informações e explicações fornecidas a ela".

Em seu relatório, a EY explica que uma série de fatores resultaram nos problemas atuais da Quadriga, incluindo a falta de uma conta bancária corporativa e a morte de Cotten.

Mais notavelmente, a EY recomendou que a Quadriga mantivesse a suspensão de seu site. A bolsa primeiro derrubou sua plataforma de negociaçãosemana passada, após eleger novos diretores para administrar a empresa.

A empresa também recomendou que a Quadriga recebesse proteção de credores sob a Lei de Acordo de Credores de Empresas Canadenses.

Ao fazer isso, explica, será possível uma investigação completa da bolsa e de seus negócios, o que determinará quais ativos estão disponíveis para distribuição e o que é realmente devido aos usuários (em seu relatório, a EY alega que a Quadriga deve fundos a apenas 92.000 usuários — muito menos do que a alegação da bolsa de 115.000 usuários).

Plano lançado

Se aprovado, a Quadriga tem um plano aproximado para operar nas próximas 13 semanas, ou até 28 de abril, diz o relatório da EY.

Duhaime observou que, a menos que clientes ou acionistas tenham a oportunidade de apresentar declarações juramentadas ou outras submissões antes da audiência se opondo a essa proteção, é provável que a Quadriga receba a aprovação do tribunal.

Os clientes podem apelar dessa decisão, “e podem tomar medidas para proteger seus interesses e buscar a devolução de seus fundos” – mas isso dependeria da ordem emitida na terça-feira, ela explicou.

Duhaime questionou por que a Quadriga entrou com pedido de proteção contra credores na Nova Escócia, e não na Colúmbia Britânica, onde as empresas afiliadas à bolsa estão registradas.

“Um dos novos diretores da Quadriga é residente na Colúmbia Britânica. A única antiga empresa de contabilidade e auditoria conhecida da Quadriga fica na Colúmbia Britânica. Uma das [empresas] deixou de ser negociada na Colúmbia Britânica, o que significa que a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica tem jurisdição sobre essa empresa. Seus registros corporativos estão na Colúmbia Britânica. A maioria de seus acionistas está na Colúmbia Britânica e um sofisticado agente de transferência na Colúmbia Britânica é responsável pelos assuntos dos acionistas dessa empresa”, ela observou, acrescentando:

“Na minha Opinião, não consigo ver um juiz da Nova Escócia, se ele ou ela estiver informado de toda a matriz real referente às conexões com a Colúmbia Britânica, concluindo que um Tribunal da Nova Escócia tem jurisdição. Pode acontecer de um Tribunal da Nova Escócia aceitar jurisdição, mas geralmente um Juiz pediria à parte para provar a questão da jurisdição, especialmente neste caso em que o requerente está buscando uma ordem para impedir litígios, de modo que os direitos das partes em todo o país sejam afetados.”

Recuperação de fundos

A questão mais importante no caso gira em torno dos endereços de carteira, disse Duhaime. No que diz respeito à Quadriga, a prioridade mais importante deve ser “tornar [os clientes] inteiros”.

O relatório da EY diz que há duas fontes iniciais de fundos que podem ser recuperadas rapidamente: o dinheiro mantido pelo processador de pagamentos da Quadriga na forma de saques bancários e quaisquer criptomoedas ou moedas fiduciárias mantidas por terceiros.

A empresa também pode considerar vender a plataforma de negociação QCX, pois ela é potencialmente "um ativo vendável de valor considerável".

À medida que essas fontes de fundos forem liquidadas, a empresa acrescentou que contratará "consultores forenses de Criptomoeda " para tentar localizar ou acessar as moedas desaparecidas.

Duhaime observou que, em outros casos, uma exchange pode rastrear endereços de carteira e fazer com que outras exchanges com as quais está trabalhando congelem qualquer atividade para preservar fundos. Mas isso não aconteceu com a Quadriga.

A Quadriga também ainda não pediu uma ordem judicial para congelar seus ativos como forma de proteção aos clientes.

"As pessoas podem questionar por que uma ordem de congelamento faz sentido, mas se você é uma exchange e suas carteiras com todos os seus fundos de repente não estão mais acessíveis, você T correria para obter uma ordem judicial para impedir que outra pessoa gaste esses fundos ou os transfira para outras partes?", ela disse ao CoinDesk.

Imagem do martelo via Shutterstock