Da est a ovest: Huobi lancia il gateway in dollari USA per i trader globali Cripto

Nel 2019, il conglomerato di borsa Huobi Group con sede a Singapore darà per la prima volta priorità alle partnership con Wall Street.

Da quando è stata fondata sei anni fa, Huobi Group è arrivata a dominare diversi Mercati globali di scambio Cripto , in parte grazie alla sua popolarità tra i trader cinesi con le tasche piene. Secondo i funzionari dell'azienda, Huobi Group ha gestito 1 trilione di dollari di fatturato cumulativo, o vendite nette annuali.

Ora l'exchange gemello statunitense HBUS, un'entità separata finanziata principalmente dal CEO di Huobi Global Leon Li, sta sfruttando la sua rete globale per un'espansione senza precedenti nel Nord America, che inizia con una partnership con PRIME Trust, una società fiduciaria del Nevada, che fornirà servizi di deposito e prelievo fiat per gli utenti del suo exchange.

Come parte di questo sforzo, Huobi.com consentirà ora il trading USD-cripto per Bitcoin, Ethereum e la stablecoin ancorata al dollaro Tether, con un minimo di 100 $.

"Il lancio di Huobi è molto emozionante", ha detto a CoinDesk il CEO PRIME Trust Scott Purcell. "Sono una grande azienda e siamo entusiasti di lavorare con loro".

Il CEO di HBUS, Frank Fu, ha detto a CoinDesk che questo è solo l'inizio delle partnership statunitensi di HBUS, con altre in lavorazione. Fu ha detto:

"Una volta che avremo stabilito partnership con i nostri clienti istituzionali e messo in atto la struttura normativa e di conformità richiesta, dovremmo essere in grado di offrire prodotti e servizi finanziari innovativi a un pubblico più vasto, come ... potenziali ETF e derivati".

Anche se queste partnership T dare i loro frutti, diverse opzioni Cripto con liquidità fiat potrebbero rappresentare un punto di svolta per HBUS, che, secondo Fu, ha circa 60.000 titolari di conti negli Stati Uniti, oltre ad alcune decine di utenti cinesi integrati tramite una partnership con Huobi Global.

Parlando delle decine di criptovalute in esame oltre alle attuali offerte, tra cui Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash e Tether, Megan Monroe-Coleman, responsabile della conformità di HBUS con sede negli Stati Uniti, ha dichiarato a CoinDesk:

"Abbiamo sviluppato un processo di due diligence completo per esaminare nuovi progetti di token. ... Siamo davvero entusiasti di aumentare sia il volume di token sia l'unicità di tali asset".

Monroe-Coleman afferma che l'azienda documenta attentamente il processo per evitare di quotare "qualsiasi progetto token che potrebbe essere classificato come titolo ai sensi delle leggi statunitensi sui titoli".

Mentre si prepara ad aggiungere nuove coppie di trading, HBUS è anche impegnata ad aggiornare il suo processo di onboarding per gli utenti cinesi, con funzionalità come le procedure KYC (know-your-customer) in lingua cinese.

"Potremmo essere un canale di distribuzione, il gateway che collega l'Occidente all'Oriente", ha detto Fu a CoinDesk. "Molti dei prodotti e servizi finanziari statunitensi sono molto apprezzati, quindi vogliamo essere in grado di offrire quei prodotti e servizi ai nostri investitori a livello globale, poiché siamo in grado di impostare i giusti processi di conformità".

Sfide di conformità

I nuovi flussi di asset globali di Huobi potrebbero indirettamente dare ai trader cinesi la possibilità di convertire gli yuan in Criptovaluta tramite lo sportello OTC di Huobi Global, per poi inviare la Criptovaluta alla borsa con sede negli Stati Uniti per incassare in USD.

Lester Li, responsabile delle operazioni di Huobi Global a Londra, ha dichiarato a CoinDesk che secondo le sue stime tra 50 e 200 clienti istituzionali della piattaforma globale sono aziende gestite da fondatori cinesi ma con sede all'estero per eludere i rigorosi standard di conformità e i controlli sui capitali imposti dalla Cina.

Secondo l'avvocato canadese Christine Duhaime, specializzata in diritto antiriciclaggio e tecnologie blockchain, le normative cinesi proibiscono ai suoi cittadini di spostare più di $ 50.000 all'anno a persona, senza chiedere un permesso speciale. Ha detto a CoinDesk:

"Se sei un'azienda che cerca di estrarre Bitcoin, non puoi prelevare alcuna somma senza ottenere il permesso dal governo."

Per orientarsi in questo complesso panorama normativo, HBUS prevede di triplicare il numero dei suoi dipendenti, portandoli a circa 150 nel 2019, con particolare attenzione alla conformità e a team focalizzati sulle partnership istituzionali.

Huobi Global ha già un partner bancario inAustralia, Goldfields Money. Fred Schebesta, uno dei principali azionisti di Goldfields, ha dichiarato a CoinDesk che l'istituto si occupa di tali questioni di conformità specifiche della Cina servendo solo gli espatriati cinesi, non gli attuali residenti soggetti ai controlli sui capitali cinesi.

Inoltre, Monroe-Coleman di HBUS ha dichiarato a CoinDesk che i conti istituzionali vengono sottoposti a rigorosi controlli KYC, compresi tutti gli individui che possiedono più del 25 percento di tale entità, in conformità con il Bank Secrecy Act.

Il partner di HBUS, PRIME Trust, non è di per sé una banca, ma in precedenza ha affermato di avere relazioni con istituzioni assicurate dalla FDIC come Banca degli Stati Uniti e Pacific Mercantile Bank(Questo è chiaramente un settoreFiducia PRIMEintende espandersi, dato che il trust ha recentemente eliminato le commissioni di custodia per gli asset digitali.)

Separatamente, lo sportello OTC di Huobi lavora con Signature Bank a New York, ma la relazione è strettamente a livello all'ingrosso, poiché l'istituto non voleva gestire i clienti al dettaglio della borsa, ha affermato una persona a conoscenza della situazione.

Oltre agli utenti cinesi, l'exchange con sede negli Stati Uniti mira a diventare un portale incentrato sulla conformità per i circa 13 milioni di utenti di Huobi Global in tutto il mondo.

"Inizieremo dagli Stati Uniti, ma la nostra visione è quella di fornire una piattaforma di servizi globali", ha affermato Fu. "Molti dei prodotti e servizi finanziari statunitensi sono molto apprezzati, quindi vogliamo essere in grado di offrire tali prodotti e servizi ai nostri investitori a livello globale, poiché siamo in grado di impostare i giusti processi di conformità".

Ian Allison ha contribuito al reportage.

Team HBUS a San Francisco, immagine per gentile concessione di Huobi