Arrestato un olandese per una frode di mining Bitcoin da 2,2 milioni di dollari

Un uomo di 33 anni è stato arrestato nei Paesi Bassi per una frode sul mining Bitcoin del valore di oltre 2 milioni di euro (2,2 milioni di dollari).

Dipartimento investigativo dell'autorità fiscale olandese, FIOD,annunciatola notizia di lunedì, secondo cui l'uomo era direttore di due società a responsabilità limitata, dove aveva convinto circa 100 persone ad acquistare computer per estrarre bitcoin, che probabilmente non aveva mai acquistato.

L'uomo è accusato di frode, falsificazione e riciclaggio di denaro, ha affermato il dipartimento, aggiungendo che avrebbe speso denaro degli investitori in beni di lusso come automobili, motociclette, viaggi e gioco d'azzardo.

Il sospettato ha avviato la sua attività nel 2017 promettendo agli investitori un ritorno di circa 0,3 Bitcoin al mese (attualmente pari a circa $ 2.389). Quando gli investitori non hanno ricevuto i ritorni e i loro computer di mining, molti di loro hanno sporto denuncia.

Nel novembre 2018, il FIOD e la polizia hanno fatto irruzione nell'abitazione e nei locali commerciali del sospettato e hanno sequestrato beni di valore come borse, scarpe e una bicicletta.

Il FIOD ha affermato che la lotta al riciclaggio di denaro è una priorità per il governo poiché è ONE dei crimini "gravi".

All’inizio di quest’anno, le autorità finanziarie olandesi eranopianificazione un sistema di licenze per le aziende Criptovaluta per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La De Nederlandsche Bank (DNB), la banca centrale della nazione, e la Netherlands Authority for the Financial Mercati hanno suggerito che gli exchange fiat-to-crypto e i fornitori di soluzioni di custodia debbano essere autorizzati poiché le criptovalute comportano "alti rischi di criminalità finanziaria".

agente di polizia olandeseimmagine tramite Shutterstock