Голландця заарештували за шахрайство з майнінгом Bitcoin на суму 2,2 мільйона доларів

У Нідерландах 33-річного чоловіка заарештували за шахрайство з майнінгом Bitcoin на суму понад 2 мільйони євро (2,2 мільйона доларів).

Слідчий відділ голландського податкового органу, FIOD, оголосив У понеділок у новинах говориться, що чоловік був директором двох приватних компаній з обмеженою відповідальністю, де він переконав близько 100 людей купити комп’ютери для видобутку біткойнів, які він, ймовірно, ніколи не купував.

Чоловіка звинувачують у шахрайстві, підробці документів та відмиванні грошей, повідомили у відділі, додавши, що він нібито витрачав гроші інвесторів на предмети розкоші, такі як автомобілі, мотоцикли, подорожі та азартні ігри.

Підозрюваний розпочав свій бізнес у 2017 році, пообіцявши інвесторам прибуток у розмірі близько 0,3 Bitcoin на місяць (наразі це коштує близько 2389 доларів). Коли інвестори не отримали доходів і своїх комп’ютерів для майнінгу, кілька з них подали скарги.

Ще в листопаді 2018 року FIOD і поліція провели обшук у будинку та офісі підозрюваного та вилучили дорогі речі, такі як сумки, взуття та велосипед.

FIOD заявив, що боротьба з відмиванням грошей є пріоритетом для уряду, оскільки це ONE із «серйозних» злочинів.

На початку цього року голландські фінансові органи були планування схема ліцензування для Криптовалюта компаній для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. De Nederlandsche Bank (DNB), центральний банк країни, і Управління фінансових Ринки Нідерландів запропонували, щоб біржі обміну фіат-крипто і постачальники рішень для зберігання повинні отримати ліцензію, оскільки криптовалюти несуть «високі ризики фінансових злочинів».

Офіцер голландської поліції зображення через Shutterstock