Chainalysis afferma che i volumi di trading di BitForex potrebbero essere falsi

Secondo un rapporto pubblicato venerdì dalla società di revisione contabile Cripto Chainalysis , l'exchange BitForex potrebbe falsificare il volume degli scambi Bitcoin .

Per ONE Bitcoin registrato in entrata sulla catena tra gennaio e novembre, BitForex afferma che sono state scambiate circa 40.000 transazioni di bitcoin, il rapporto Chainalysis ha affermatoCiò è paragonabile alla media della maggior parte degli exchange leader, con circa 6 bitcoin scambiati su ONE on-chain.

"Dovrebbe esserci una relazione tra il Bitcoin che si sposta sulla borsa e quanto viene scambiato", ha affermato Philip Gradwell, economista capo di Chainalysis e compilatore del rapporto.

I risultati del rapporto sono stati annunciati alla conferenza Chainalysis Links tenutasi a New York.

BitForex non ha risposto alle richieste di commento di venerdì.

Altri strumenti per smascherare i falsi

Il rapporto Chainalysis arriva mentre le entità Cripto esercitano una maggiore pressione sugli exchange sospettati di falsi volumi di trading, con nuovi utensiliper tracciare attività sospette e altro ancorametricaper smascherare i probabili falsi.

Il problema è diffuso. Secondo un'azienda di Bitwise Asset Managementrapporto presentato alla Securities and Exchange Commission a marzo, circa il 95% del volume degli scambi Bitcoin è contraffatto.

BitForex potrebbe rappresentare una piccola fetta di quel volume falso. Il suo rapporto riportato è molto più alto dei primi 10 exchange per volume nel Bitwise 10, una metrica degli exchange leader. Mentre questi hanno un rapporto medio di 6:1, quello di BitForex è l'eccezione a 40.000:1.

In un'intervista, Gradwell di Chainalysis ha affermato che gli exchange guadagnano popolarità e utenti classificandosi in alto nel volume di trading. Confrontando la pratica con la SEO, o ottimizzazione dei motori di ricerca, le strategie digitali che i siti web implementano per aumentare la loro posizione su Google, Gradwell ha affermato che più gli exchange sono classificati, più sono visibili ai clienti, più clienti arriveranno.

Ciò incentiva la segnalazione di volumi di trading elevati, anche se l'exchange manipola i propri dati per travisare la realtà. Gradwell ha affermato che ciò avviene a spese dei clienti.

"Degraderà davvero l'esperienza di trading", ha detto. "Se sei un nuovo arrivato nel mondo Cripto e pensi di andare su un exchange popolare, che in realtà ha un volume fittizio, non sarà un exchange molto liquido. Non otterrai i prezzi migliori o non sarai in grado di acquistare o vendere rapidamente".

Volumi falsi, impatto reale

Investigatori, ricercatori emanipolatori di mercatorivolgersi a BitForex per i suoi standard relativamente lassi (è noto che l'exchange pratica il mining delle transazioni) e anche le ricerche passate suggeriscono che BitForex potrebbe non essere veritiero nelle cifre riportate. Un lugliorapporto sul volume di scambio Alameda Research ha valutato 48 exchange di Cripto in base a vari criteri; BitForex non ha superato cinque dei sei test.

"Ciò crea un danno più ampio per il settore", ha affermato Gradwell: le istituzioni non possono fidarsi di un mercato i cui partecipanti falsificano sistematicamente i propri bilanci.

Ma il report Chainalysis ha anche mostrato che i partecipanti del settore reagiscono all'esposizione negativa. Chainalysis ha esaminato 12 exchange che probabilmente stavano fingendo il volume di trading nel 2018, tra cui Bithumb e Huobi. Dopo un picco sospetto alla fine del 2018 e la successiva copertura mediatica, gli exchange hanno iniziato a segnalare il volume con rapporti più coerenti con i leader di mercato.

Grafici BitForex tramite Chainalysis