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La giuria condanna l'avvocato di OneCoin, responsabile dello schema Ponzi basato Cripto , per frode
Un tribunale di Manhattan ha condannato Mark Scott, l'avvocato di OneCoin, per frode dopo aver riciclato 400 milioni di dollari per la truffa Ponzi Cripto .
Giovedì Mark Scott, l'avvocato dietro OneCoin di Ruja Ignatova, è stato dichiarato colpevole di riciclaggio di 400 milioni di dollari per lo schema Ponzi.
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OneCoin è stato definito uno "schema piramidale" e uno stratagemma di "marketing multilivello" dai procuratori federali del distretto meridionale di New York, che hanno aggressivamente sporto denuncia contro l'operazione internazionale che, a loro dire, ha generato oltre 3,5 miliardi di euro (3,7 miliardi di dollari) di fatturato.verdettoaggiunge un altro nome alla crescente lista di funzionari di OneCoin condannati.
Scott è stato condannato per aver riciclato una parte considerevole di quel bottino. Giovedì è stato dichiarato colpevole di riciclaggio di 400 milioni di dollari a partire dal 2016. Ora rischia fino a 50 anni di carcere, oltre alla radiazione dall'albo.
Il denaro scorreva attraverso un'elaborata rete di fondi di investimento di private equity fraudolenti e tra paradisi fiscali internazionali, dalle Isole Vergini Britanniche all'Irlanda, alle Isole Cayman, che ne nascondevano la fonte, secondo l'comunicato stampa.
Nel frattempo, Scott è riuscito a intascare 50 milioni di dollari per sé.
"Si è riempito le tasche con oltre 50 milioni di dollari rubati alle vittime dello schema OneCoin", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Geoffrey S. Berman in una dichiarazione. "Scott, che si vantava di guadagnare '50 per 50', ora rischia 50 anni di prigione per i suoi crimini".
La condanna di Scott nel distretto meridionale di New York arriva poco più di un anno dopo il suo arresto, e sulla scia della notizia della scorsa settimana cheCostantino Ignatov, un altro funzionario di alto rango di OneCoin e fratello di Ruja Ignatova, aveva raggiunto un patteggiamento con i pubblici ministeri.
I regolatori e gli investigatori di tutto il mondo hanno deriso OneCoin come una truffa palese, con avvertimenti e procedimenti giudiziari in arrivoAfrica,Europa,Asia E America del Nord.cineseLe sole autorità hanno perseguito almeno 98 individui legati a OneCoin da settembre 2017.
OneCoin opera ancora nel paese d'origine della sua fondatrice Ruja Ignatova, la Bulgaria.
Il Dipartimento di Giustizia ha emesso un mandato di arresto per Ruja Ignatova. La fondatrice di OneCoin non è stata vistadalla sua scomparsa nel 2017.
La condanna di Scott è prevista per il 21 febbraio 2020.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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