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Júri condena o advogado da OneCoin por fraude no esquema Ponzi de Cripto
Um tribunal de Manhattan condenou Mark Scott, advogado da OneCoin, por fraude após ele ter lavado US$ 400 milhões para o esquema Ponzi de Cripto .
Mark Scott, o advogado por trás do OneCoin de Ruja Ignatova, foi considerado culpado de lavagem de US$ 400 milhões para o esquema Ponzi na quinta-feira.
A História Continua abaixo
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OneCoin foi chamado de “esquema de pirâmide” e estratagema de “marketing multinível” por promotores federais no Distrito Sul de Nova York, que têm agressivamente pressionado acusações contra a operação internacional que eles dizem ter gerado mais de € 3,5 bilhões (US$ 3,7 bilhões) em receita de vendas.vereditoadiciona outro nome à crescente lista de funcionários condenados da OneCoin.
Scott foi condenado por lavar uma parte considerável desse saque. Ele foi considerado culpado na quinta-feira por lavar US$ 400 milhões a partir de 2016. Agora, ele enfrenta potencialmente até 50 anos de prisão, bem como a cassação da Ordem dos Advogados.
O dinheiro fluiu através de uma rede elaborada de fundos de investimento de capital privado fraudulentos e entre paraísos fiscais internacionais, das Ilhas Virgens Britânicas à Irlanda, até às Ilhas Caimão, o que ofuscou a sua origem, de acordo com oComunicado de imprensa.
No processo, Scott desviou US$ 50 milhões para si.
“Ele encheu os bolsos com mais de US$ 50 milhões do dinheiro roubado das vítimas do esquema OneCoin”, disse o procurador dos EUA Geoffrey S. Berman em uma declaração. “Scott, que se gabava de ganhar ‘50 por 50’, agora enfrenta 50 anos de prisão por seus crimes.”
A condenação de Scott no Distrito Sul de Nova York ocorre pouco mais de um ano após sua prisão e na esteira das notícias da semana passada de queKonstantin Ignatov, outro alto funcionário da OneCoin e irmão de Ruja Ignatova, chegou a um acordo judicial com os promotores.
Reguladores e investigadores em todo o mundo ridicularizaram a OneCoin como uma fraude flagrante, com advertências e processos judiciais decorrentesÁfrica,Europa,Ásia e América do Norte.chinêsAs autoridades processaram pelo menos 98 indivíduos da OneCoin desde setembro de 2017.
A OneCoin ainda opera no país natal de sua fundadora Ruja Ignatova, a Bulgária.
O Departamento de Justiça emitiu um mandado de prisão para Ruja Ignatova. A fundadora da OneCoin não foi vistadesde seu desaparecimento em 2017.
A sentença de Scott está marcada para 21 de fevereiro de 2020.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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