Júri condena o advogado da OneCoin por fraude no esquema Ponzi de Cripto

Mark Scott, o advogado por trás do OneCoin de Ruja Ignatova, foi considerado culpado de lavagem de US$ 400 milhões para o esquema Ponzi na quinta-feira.

OneCoin foi chamado de “esquema de pirâmide” e estratagema de “marketing multinível” por promotores federais no Distrito Sul de Nova York, que têm agressivamente pressionado acusações contra a operação internacional que eles dizem ter gerado mais de € 3,5 bilhões (US$ 3,7 bilhões) em receita de vendas.vereditoadiciona outro nome à crescente lista de funcionários condenados da OneCoin.

Scott foi condenado por lavar uma parte considerável desse saque. Ele foi considerado culpado na quinta-feira por lavar US$ 400 milhões a partir de 2016. Agora, ele enfrenta potencialmente até 50 anos de prisão, bem como a cassação da Ordem dos Advogados.

O dinheiro fluiu através de uma rede elaborada de fundos de investimento de capital privado fraudulentos e entre paraísos fiscais internacionais, das Ilhas Virgens Britânicas à Irlanda, até às Ilhas Caimão, o que ofuscou a sua origem, de acordo com oComunicado de imprensa.

No processo, Scott desviou US$ 50 milhões para si.

“Ele encheu os bolsos com mais de US$ 50 milhões do dinheiro roubado das vítimas do esquema OneCoin”, disse o procurador dos EUA Geoffrey S. Berman em uma declaração. “Scott, que se gabava de ganhar ‘50 por 50’, agora enfrenta 50 anos de prisão por seus crimes.”

A condenação de Scott no Distrito Sul de Nova York ocorre pouco mais de um ano após sua prisão e na esteira das notícias da semana passada de queKonstantin Ignatov, outro alto funcionário da OneCoin e irmão de Ruja Ignatova, chegou a um acordo judicial com os promotores.

Reguladores e investigadores em todo o mundo ridicularizaram a OneCoin como uma fraude flagrante, com advertências e processos judiciais decorrentesÁfrica,Europa,Ásia e América do Norte.chinêsAs autoridades processaram pelo menos 98 indivíduos da OneCoin desde setembro de 2017.

A OneCoin ainda opera no país natal de sua fundadora Ruja Ignatova, a Bulgária.

O Departamento de Justiça emitiu um mandado de prisão para Ruja Ignatova. A fundadora da OneCoin não foi vistadesde seu desaparecimento em 2017.

A sentença de Scott está marcada para 21 de fevereiro de 2020.