Il nuovo strumento di tracciamento Cripto di CipherTrace è pensato per le banche

La società di indagini Cripto CipherTrace ha sviluppato uno strumento di monitoraggio delle transazioni bancarie, CipherTrace Armada, che segnala i pagamenti ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) ad alto rischio.

Annunciato martedì, Armada esamina gli indicatori bancari, come i numeri di routing e di conto, alla ricerca di transazioni che potrebbero presentare un rischio istituzionale, tra cui i pagamenti agli sportelli bancomat Cripto , che sono stati collegati al riciclaggio di denaro.

Armada si differenzia da molti programmi di indagine per la sua attenzione ai pagamenti attraverso infrastrutture finanziarie consolidate. Molti altri strumenti di analisi Cripto , inclusi quelli di CipherTrace, tracciano i pagamenti tra indirizzi di portafoglio mentre esplorano potenziali punti critici, bypassando le banche. Tali programmi spesso attraggono gli exchange e gli investigatori delle forze dell'ordine.

Al contrario, Armada è uno strumento per le banche. Si "collega" ai loro sistemi di monitoraggio delle transazioni esistenti, ha affermato John Jefferies, analista finanziario capo di CipherTrace. Lì, monitora le attività illecite tramite apprendimento automatico, algoritmi di clustering e il database di entità ad alto rischio di CipherTrace.

Ciò "consente ad Armada di catturare le aziende di servizi finanziari (MSB) che potrebbero nascondere la loro vera natura attraverso nomi diversi o conti nascosti", ha affermato Catherine Woneis, vicepresidente della gestione dei prodotti.

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CipherTrace ha offerto il caso divenditore Bitcoin senza licenza Kunal Kalra come esempio di come Armada potrebbe essere utilizzata. Kalra si è dichiarato colpevole lo scorso agosto di aver gestito un MSB Cripto senza licenza per spacciatori di droga nel darknet, utilizzando nomi falsi, trasferimenti bancari su un conto Gemini e un bancomat Bitcoin anonimo per scambiare fino a 25 milioni di dollari in contanti e Cripto totali.

La campagna triennale di Kalra è stata infine smascherata dagli investigatori federali. Armada avrebbe segnalato l'attività di Kalra con le banche, ha affermato CipherTrace.

Jefferies ha affermato che Armada contribuirà anche a migliorare i legami tra i VASP legittimi e i loro banchieri,

"Armada aiuta i VASP ad aprire e KEEP conti bancari, il che è di fondamentale importanza perché in genere hanno problemi a mantenere relazioni con le banche, il che può portare a comportamenti rischiosi", ha affermato.