17.000 persone hanno presentato richieste di rimborso da QuadrigaCX, afferma l'auditor EY

Sono state presentate quasi 17.000 richieste individuali per i restanti asset del defunto exchange Cripto QuadrigaCX, per un totale compreso tra 167 milioni di dollari e oltre 300 milioni di dollari, a seconda della valutazione degli asset.

Secondo a un documentopubblicato martedì dal monitor dei fallimenti di Quadriga, Ernst & Young, nel corso dell'ultimo anno sono state presentate 16.959 prove di reclami da parte degli ex utenti dell'exchange, rivendicando attività inBitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Bitcoin Gold (BTG), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), dollari canadesi (CDN) e dollari USA (USD). I totali si basano sulle richieste presentate fino al 6 maggio 2020.

Sebbene EY abbia chiesto agli utenti interessati di presentare reclami entro il 31 agosto dell'anno scorso, ha riconosciuto che non c'era una scadenza vincolante; continua a ricevere ed elaborare reclami, anche se "il volume delle nuove richieste presentate è notevolmente rallentato".

EY ha affermato che avrebbe convertito tutti gli importi nell'equivalente in dollari canadesi prima della distribuzione, ma non ha specificato quale sarebbe stato il valore delle criptovalute.

La società ha assunto il controllo di QuadrigaCX il 5 febbraio 2019, pochi giorni dopo aver presentato istanza di riabilitazione civile, una forma di protezione dai creditori per le aziende che cercano di sopravvivere. L'equivalente in dollari canadesi per le attività ai prezzi di febbraio 2019 sarebbe di 234 milioni di $ (167 milioni di $ USD). Tuttavia, se le criptovalute sono valutate ai prezzi attuali, il valore totale potrebbe essere di circa 431 milioni di $ CDN (307 milioni di $ USD).

Per quanto riguarda i reclami stessi, EY ha affermato di non aver completato la verifica di tutti i documenti ricevuti. Alcuni contengono carenze tecniche, il che significa che potrebbero non essere firmati o contenere qualche altro piccolo errore. Altri reclami mostravano valori diversi da quelli che Quadriga aveva elencato nel suo database, si legge nel documento.

Il revisore sta lavorando per conciliare le differenze.

EY non ha ancora fornito una tempistica per quanto riguarda la restituzione dei fondi da parte degli utenti.

Una nota scrittaMiller Thomson, lo studio legale nominato dal tribunale che rappresenta gli utenti di Quadriga, ha affermato che la Canada Revenue Agency, l'ente esattore delle imposte del Paese, aveva bisogno di presentare un reclamo contro l'exchange prima che i fondi potessero essere distribuiti.

"Poiché Quadriga non ha presentato le dichiarazioni dei redditi nel normale corso degli affari, è necessaria la determinazione di una richiesta di imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate canadese nei confronti di Quadriga prima che il fiduciario dichiari qualsiasi distribuzione agli Utenti interessati o ai creditori in generale, poiché le richieste di imposta sono classificate [su un piano di parità] con le richieste non garantite degli Utenti interessati", si legge nella nota.

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Non è chiaro quanto tempo ci vorrà. Mentre un tribunale ha dato a EY il permesso di consegnare i documenti all'esattore delle tasse, il documento di martedì affermava che questo processo non era stato completato e che la CRA non ha ancora iniziato la sua verifica, ha affermato EY.

QuadrigaCX è fallita lo scorso anno dopo che è stata dichiarata la morte del suo fondatore e CEO Gerald Cotten, che gestiva tutte le chiavi private e i sistemi dell'azienda.

EY, incaricata di recuperare i beni, ha scoperto che Cotten sembra aver utilizzato i fondi dei clienti per negoziare criptovalute a bassa capitalizzazione e acquistare beni di lusso personali, tra cui un aereo privato e delle barche.

Gli ex utenti di Quadriga hanno sollevato dubbi sul fatto che Cotten sia effettivamente morto e hanno chiesto alla Royal Canadian Mounted Police di riesumarne il corpo. L'agenzia di polizia deve ancora rispondere a questa Request.