La causa accusa Xapo e Indodax di aver detenuto negligentemente Bitcoin rubati

Un trader Cripto sta cercando di sequestrare quasi 500 bitcoin da Xapo e Indodax tramite una nuova causa che accusa i due exchange Cripto di aver nascosto i suoi fondi rubati.

Il querelante Dennis Nowak, residente in Germania, e il suo avvocato, l'esperto avvocato specializzato in Cripto David Silver, hanno presentato lunedì la loro richiesta di processo con giuria presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California. Hanno affermato che gli exchange hanno aiutato e favorito un ladro senza nome che, a loro dire, ha rubato 500 bitcoin a Nowak e che gli exchange sono ancora in possesso dei fondi.

La causa accusa Xapo e Indodax di aver favorito e favorito l'accesso non autorizzato a un computer in violazione del codice federale. Ha inoltre affermato che hanno assistito illegalmente tale accesso e sono in possesso di beni rubati, che sono violazioni del codice della California.

La causa afferma che Xapo e Indodax "sapevano" che le loro politiche di conoscenza del cliente e antiriciclaggio "erano inadeguate" e hanno permesso, "intenzionalmente o meno", che l'attività criminale persistesse.

Xapo non ha risposto immediatamente alla Request di commento.

Nowak ha chiesto la restituzione dei suoi "beni personali rubati" e un risarcimento aggiuntivo, secondo la causa. Il suo Bitcoin valeva circa $ 2.300.000 al momento del furto, si legge nella causa.

I bitcoin di Nowak sembravano essere fuggiti dal suo account quasi subito dopo averli depositati. Secondo la causa, Nowak ha depositato 500 BTC sul suo exchange statunitense senza nome il 20 novembre 2018. "John Doe" aveva preso tutti i 500 entro le 16:00 del 23 novembre.

Il querelante ha affermato che i suoi bitcoin hanno seguito una manciata di passaggi relativamente trasparenti verso Xapo e Indodax. La società di investigazioni Kroll, che ha tracciato la transazione, non ha trovato "alcun tentativo evidente" di nascondere il loro percorso, secondo la causa.

La causa sosteneva che Xapo deteneva 19,99 BTC e Indodax ne deteneva BTC dei 500 BTC originali di Nowak.

Silver, l'avvocato, ha rifiutato di elaborare l'hack originale oltre a quanto affermato nella causa. In una dichiarazione via e-mail ha affermato che l'indagine successiva era correlata al suo lavoro di rappresentanza delle vittime di SIM swapping.