Ação judicial acusa Xapo e Indodax de negligência na posse de Bitcoin roubado

Um trader de Cripto está tentando apreender quase 500 bitcoins da Xapo e da Indodax por meio de um novo processo que acusa as duas bolsas de Cripto de abrigar seus fundos roubados.

O autor Dennis Nowak, um residente alemão, e seu advogado, o advogado de Cripto de longa data David Silver, entraram com seu pedido de julgamento por júri na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia. Eles alegaram que as bolsas auxiliaram e encorajaram um ladrão não identificado que, segundo eles, roubou 500 bitcoins de Nowak e as bolsas permanecem em posse dos fundos.

O processo acusou a Xapo e a Indodax de auxiliar e encorajar o acesso não autorizado a um computador, violando o código federal. Também alegou que eles auxiliaram ilegalmente esse acesso e estão em posse de propriedade roubada, o que são violações do código da Califórnia.

O processo disse que a Xapo e a Indodax “sabiam” que suas políticas de conhecimento do cliente e de combate à lavagem de dinheiro “eram inadequadas” e permitiram, “intencionalmente ou não”, que atividades criminosas persistissem.

A Xapo não respondeu imediatamente a um Request de comentário.

Nowak buscou a devolução de sua “propriedade pessoal roubada” e alívio adicional, de acordo com o processo. Seu Bitcoin valia cerca de $2.300.000 na época do roubo, disse o processo.

Os bitcoins de Nowak pareciam ter fugido de sua conta quase assim que ele os depositou. De acordo com o processo, Nowak depositou 500 BTC em sua bolsa não identificada sediada nos EUA em 20 de novembro de 2018. “John Doe” havia levado todos os 500 até as 16h do dia 23 de novembro.

O autor alegou que seus bitcoins seguiram um punhado de etapas relativamente transparentes até a Xapo e a Indodax. A empresa de investigações Kroll, que rastreou a transação, não encontrou “nenhuma tentativa óbvia” de esconder seu caminho, de acordo com o processo.

O processo alegou que a Xapo detinha 19,99 BTC e a Indodax detinha 479,69 BTC dos 500 originais de Nowak.

Silver, o advogado, se recusou a elaborar sobre o hack original além do que é alegado no processo. Em uma declaração por e-mail, ele disse que a investigação subsequente estava relacionada ao seu trabalho representando vítimas de troca de SIM.