Il Dipartimento di Giustizia incrimina il fondatore del progetto antiriciclaggio Bitcoin per riciclaggio di denaro

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato il fondatore di "AML Bitcoin" per riciclaggio di denaro e frode telematica. Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha sporto denuncia, sostenendo che il team AML Bitcoin ha violato le leggi federali sui titoli.

Secondoun deposito giudiziario datato 22 giugno, il residente del Texas Rowland Marcus Andrade, fondatore della NAC Foundation, avrebbe raccolto fondi effettuando un'offerta iniziale di monete per token che rappresentano AML Bitcoin, dicendo agli investitori che i token sarebbero stati infine convertiti in effettivi AML Bitcoin (che T è un vero Bitcoin). La SEC e il DOJ hanno anche accusato i titolari di lunga dataIl lobbista di Washington, DC, Jack Abramoff SU cospirazione, Dichiarazione informativa di lobbying E pratiche ingannevoliaccuse, sostenendo che avrebbe contribuito a ingannare gli investitori nel progetto.

Andrade ha detto a CoinDesk giovedì seranon era colpevole delle accuse, sostenendo che le accuse erano una "ritorsione" per la sua opposizione a un caso precedente.

SecondoBloombergAbramoff si dichiarerà colpevole e pagherà più di 50.000 dollari di risarcimento e interessi.

"Nel [suo] White Paper, la NAC Foundation ha affermato che la Criptovaluta AML Bitcoin avrebbe incluso funzionalità che avrebbero consentito alla Criptovaluta di conformarsi alle normative e alle leggi antiriciclaggio (anche note come 'AML') e know-your-customer ('KYC') utilizzando 'tecnologie biometriche' tra gli altri metodi per confermare l'identità dei partecipanti alle transazioni utilizzando AML Bitcoin", si legge nel documento del DOJ.

Secondoun comunicato stampa del 2018La NAC Foundation ha affermato che AML Bitcoin era "l'unica valuta digitale al mondo in attesa di brevetto con proprietà antiriciclaggio, conosci il tuo cliente, antiterrorismo e antifurto".

Il deposito del DOJè stato condiviso per la prima voltadi Seamus Hughes, vicedirettore del Programma sull'estremismo della George Washington University.

Andrade ha cercato di raccogliere fino a 100 milioni di $ durante l'ICO, avvenuta tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, secondo quanto affermato nella documentazione. Secondoalla denuncia della SECAndrade ha raccolto circa 5,6 milioni di dollari da 2.400 investitori.

Secondo i documenti depositati dal Dipartimento di Giustizia, Andrade e colleghi rimasti anonimi "hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche e dichiarazioni a potenziali acquirenti" che "travisavano lo stato di sviluppo" del progetto, hanno creato una falsa "campagna di rifiuto", hanno rilasciato dichiarazioni indicanti che la NAC Foundation era vicina a collaborare con agenzie governative e "si sono appropriati indebitamente di denaro ottenuto tramite la vendita di AML Bitcoin".

Secondo quanto riportato dal documento del Dipartimento di Giustizia, la campagna di falsi rifiuti era incentrata sulla National Football League.

"Andrade, la NAC Foundation e i suoi soci hanno sostenuto che la Pubblicità sarebbe andata in onda durante il Super Bowl se la rete televisiva che trasmetteva il Super Bowl e la National Football League non avessero respinto la Pubblicità perché troppo controversa", si legge nella denuncia. "In effetti, la NAC Foundation non aveva i fondi per acquistare lo spazio pubblicitario e la Pubblicità non è mai stata esaminata o respinta dalla rete o dalla NFL".

Secondo il DOJ, Andrade ha anche affermato di aver avuto incontri sostanziali con il governo di Panama e un funzionario eletto in California. La documentazione ha affermato che le affermazioni di Panama erano "esagerate" e, mentre "Andrade era presente a una tavola rotonda e si è fatto fotografare con il funzionario [della California]", AML Bitcoin "non è stato discusso".

Secondo quanto riportato dai documenti depositati dal Dipartimento di Giustizia, per una nuova casa e per altri immobili è stato speso circa 1 milione di dollari.

Secondoun deposito di marzo, i funzionari statunitensi hanno anche presentato istanza di sequestro di "ONE lotto di proprietà immobiliare" di proprietà almeno in parte di Andrade e sua moglie.

Questa documentazione descrive in dettaglio come un individuo, soprannominato "VITTIM ONE", abbia investito 1 milione di $ nel progetto AML Bitcoin , ma abbia trasferito i fondi in un conto JPMorgan Chase detenuto da "JD", un associato di Andrade. I fondi sarebbero stati poi trasferiti a una terza parte "che ha agito sotto la direzione di Andrade" presso JPMorgan; poi a un conto intestato a "NAC Payroll Services Inc."; poi a un conto presso Wells Fargo di proprietà di Andrade; poi a un conto personale presso Woodforest National Bank. Andrade afferma di non aver convinto personalmente la vittima a investire nel progetto.

Nella denuncia di marzo si sostiene che questi fondi siano stati poi utilizzati per acquistare una residenza da un'impresa edile del Texas.

"Ad oggi, Andrade e la NAC non hanno compiuto progressi significativi nello sviluppo di AtenCoin, AML Bitcoin o ABTC", si legge nel documento, riferendosi ad altri due nomi affiliati ad AML Bitcoin.

Secondo i documenti del tribunale, il caso è ancora in corso.

AGGIORNAMENTO (26 giugno 2020, 17:50 UTC):Questo articolo è stato aggiornato con ulteriori accuse da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e con il commento di Rowland Marcus Andrade.