DOJ indicia fundador do projeto Bitcoin anti-lavagem de dinheiro por lavagem de dinheiro

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) indiciou o fundador da "AML Bitcoin" por acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também entrou com acusações, alegando que a equipe da AML Bitcoin violou as leis federais de valores mobiliários.

De acordo comum processo judicial datado de 22 de junho, O morador do Texas Rowland Marcus Andrade, fundador da Fundação NAC, supostamente levantou fundos conduzindo uma oferta inicial de moedas para tokens representando o AML Bitcoin, dizendo aos investidores que os tokens seriam finalmente convertidos em AML Bitcoin real (que T é Bitcoin de verdade). A SEC e o DOJ também acusaram antigosLobista de DC Jack Abramoff sobre conspiração, Aviso Importante de lobby e práticas enganosasconta, alegando que ele ajudou a enganar investidores no projeto.

Andrade disse ao CoinDesk tarde na quinta-feiraele não era culpado das acusações, alegando que as alegações eram "retaliação" por sua oposição a um caso anterior.

De acordo comBloombergAbramoff se declarará culpado e pagará mais de US$ 50.000 em restituição e juros.

"Em [seu] White Paper, a Fundação NAC alegou que a Criptomoeda AML Bitcoin incluiria recursos que permitiriam que a Criptomoeda cumprisse com as regulamentações e leis antilavagem de dinheiro (também conhecidas como 'AML') e de conhecimento do cliente ('KYC') usando 'tecnologias biométricas' entre outros métodos para confirmar as identidades dos participantes em transações usando AML Bitcoin", disse o documento do DOJ.

De acordo comum comunicado de imprensa de 2018A NAC Foundation afirmou que o Bitcoin da AML era "a única moeda digital do mundo com patente pendente, com propriedades antilavagem de dinheiro, reconhecimento do cliente, antiterrorismo e resistência a roubo".

O processo do DOJfoi compartilhado pela primeira vezpor Seamus Hughes, vice-diretor do Programa sobre Extremismo da Universidade George Washington.

Andrade tentou levantar até US$ 100 milhões durante o ICO, que ocorreu no final de 2017 e início de 2018, alegou o processo. De acordo compara a reclamação da SECAndrade levantou cerca de US$ 5,6 milhões de 2.400 investidores.

De acordo com o processo do DOJ, Andrade e colegas não identificados "fizeram declarações públicas e declarações a potenciais compradores" que "deturparam o estado do desenvolvimento" do projeto, criaram uma falsa "campanha de rejeição", fizeram declarações indicando que a NAC Foundation estava perto de trabalhar com agências governamentais e "desviaram dinheiro obtido por meio da venda de Bitcoin da AML".

A campanha de rejeição falsa se concentrou na Liga Nacional de Futebol, segundo o processo do DOJ.

"Andrade, a NAC Foundation e seus associados alegaram que o Publicidade teria ido ao ar durante o Super Bowl se a rede de televisão que transmitiu o Super Bowl e a National Football League não tivessem rejeitado o Publicidade por ser muito controverso", alegou o processo. "Na verdade, a NAC Foundation não tinha fundos para comprar o tempo de propaganda, e o Publicidade nunca foi revisado ou rejeitado pela rede ou pela NFL."

De acordo com o DOJ, Andrade também alegou ter reuniões substantivas com o governo do Panamá e um funcionário eleito na Califórnia. O processo alegou que as alegações do Panamá foram "exageradas" e, embora "Andrade estivesse presente em uma mesa redonda e tivesse sua fotografia tirada com o funcionário [da Califórnia]", o AML Bitcoin "não foi discutido".

Cerca de US$ 1 milhão foi gasto em uma nova casa e imóveis, alegou o processo do DOJ.

De acordo comum arquivamento de março, autoridades americanas também entraram com pedido de apreensão de "uma parcela de propriedade imobiliária" de propriedade, pelo menos em parte, de Andrade e sua esposa.

Este processo detalha como um indivíduo, apelidado de "VICTIM ONE", investiu US$ 1 milhão no projeto AML Bitcoin , mas transferiu os fundos para uma conta do JPMorgan Chase mantida por "JD", um associado de Andrade. Os fundos foram então supostamente transferidos para um terceiro "que agiu sob a direção de Andrade" no JPMorgan; depois para uma conta pertencente à "NAC Payroll Services Inc."; depois para uma conta no Wells Fargo de propriedade de Andrade; depois para uma conta pessoal no Woodforest National Bank. Andrade alega que não convenceu pessoalmente a vítima a investir no projeto.

O processo de março alega que esses fundos foram usados para comprar uma residência de uma construtora do Texas.

"Até o momento, Andrade e o NAC não fizeram nenhum progresso significativo no desenvolvimento do AtenCoin, AML Bitcoin ou ABTC", disse o documento, referindo-se a outros dois nomes afiliados ao AML Bitcoin.

Este caso está em andamento, de acordo com os registros do tribunal.

ATUALIZAÇÃO (26 de junho de 2020, 17:50 UTC):Este artigo foi atualizado com acusações adicionais da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e comentários de Rowland Marcus Andrade.