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Gli USA sequestrano 24 milioni di dollari in Cripto nell'ambito di un'indagine brasiliana su una frode da 200 milioni di dollari

Mercoledì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di 24 milioni di dollari in Criptovaluta, in seguito a una Request della polizia brasiliana.

Aggiornato 14 set 2021, 10:27 a.m. Pubblicato 4 nov 2020, 10:24 p.m. Tradotto da IA

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ)annunciato mercoledìaveva sequestrato circa 24 milioni di dollari in criptovalute da un'organizzazione che aveva truffato "decine di migliaia di brasiliani" per oltre 200 milioni di dollari.

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Secondo l'annuncio del Dipartimento di Giustizia, il sequestro è stato effettuato in seguito a una Request di aiuto da parte del Brasile per un importante caso di frode Criptovaluta che la polizia federale brasiliana aveva soprannominato "Operazione Egypto".
Diversi individui, tra cui il locale Marcos Antonios Fagundes, sono stati accusati nell'ambito di questo schema, attivo tra agosto 2017 e maggio 2019.
Fagundes avrebbe gestito un istituto finanziario non registrato per detenere le criptovalute che lui e i suoi connazionali sottraevano alle vittime ed è accusato di aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro e sui titoli azionari.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, le criptovalute sembrerebbero essere detenute negli Stati Uniti.

Fraud Brazil Law Enforcement Department of Justice

Kevin Reynolds

Kevin Reynolds è stato caporedattore di CoinDesk. Prima di entrare in azienda a metà del 2020, Reynolds ha trascorso 23 anni in Bloomberg, dove ha vinto due premi CEO per aver mosso l'ago per l'intera azienda e si è affermato come ONE dei massimi esperti mondiali di notizie finanziarie in tempo reale. Oltre ad aver svolto quasi ogni lavoro in redazione, Reynolds ha creato, ampliato e gestito prodotti per ogni classe di attività, tra cui First Word, un servizio di analisi/notizie globali da 250 persone per clienti professionali, nonché Speed Desk di Bloomberg e il programma di formazione che tutte le assunzioni di Bloomberg News in tutto il mondo sono tenute a seguire. Ha anche rilanciato diverse altre operazioni, tra cui il flash headlines desk dell'azienda ed è stato determinante nel rilancio dell'unità BGOV di Bloomberg. Condivide un brevetto per un sistema di gestione dei contenuti che ha contribuito a progettare, è uno Scrum Master certificato e un veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Possiede Bitcoin, ether, Polygon e Solana.