Arrestato il trader di "Coin Signals" per frode su fondi Cripto da 5 milioni di dollari

Martedì, l'FBI (Federal Bureau of Investigation) ha arrestato Jeremy Spence, trader Criptovaluta del Rhode Island, con l'accusa di aver truffato gli investitori per 5 milioni di dollari tra novembre 2017 e aprile 2019 con i suoi fondi Cripto "Coin Signals".

Il proprietario di 24 anni di almeno tre fondi Cripto avrebbe fatto crollare il loro valore, perdendo milioni di dollari per 170 investitori. Spence ha cercato di nascondere le sue perdite incanalando oltre 2 milioni di dollari di nuovi arrivati Bitcoin E Ethereumposizioni ai veterani in un modo "alla Ponzi", secondo unrimostranzadesecretato martedì presso la corte federale.

Ha anche falsificato i saldi dei conti per mostrare agli investitori di Coin Signals un saldo positivo, sostengono i procuratori. Spence una volta ha detto falsamente ai suoi investitori che erano saliti del 148% in un solo mese, secondo la denuncia.

Così facendo, i procuratori sostengono che Spence ha commesso frode sulle materie prime e frode telematica. Tali accuse potrebbero arrivare a 30 anni di carcere federale se i procuratori ottenessero una condanna e la pena massima consentita.

I fondi Cripto di Spence lo hanno già messo nei HOT in passato. Nel 2018, l'avvocato Cripto David Silver di Silver Miller Law ha depositato una causa civilesul presunto schema Ponzi del trader per conto di 22 investitori di Coin Signals. Miller ha ottenuto un giudizio sommario e 2,9 milioni di dollari di danni contro Spence a metà dicembre.

"Siamo lieti che dopo quasi due anni, il governo abbia finalmente incriminato il signor Spence per ritenerlo responsabile nei confronti delle sue numerose vittime", ha detto Silver a CoinDesk. "La vera domanda rimane, dov'è il Bitcoin rubato? I miei clienti preferirebbero la restituzione dei loro Bitcoin piuttosto che la sentenza insoddisfacente di $ 3.000.000".