Trader de 'Coin Signals' é preso por acusações de fraude de fundo Cripto de US$ 5 milhões

O Federal Bureau of Investigation (FBI) prendeu na terça-feira o trader de Criptomoeda de Rhode Island, Jeremy Spence, sob alegações de que seus fundos de Cripto "Coin Signals" enganaram investidores em US$ 5 milhões entre novembro de 2017 e abril de 2019.

O proprietário de 24 anos de pelo menos três fundos de Cripto supostamente desvalorizou seus fundos, perdendo milhões de dólares para 170 investidores. Spence tentou esconder suas perdas canalizando mais de US$ 2 milhões de fundos de novatos Bitcoin e Ethereumposições para os veteranos de uma forma "tipo Ponzi", de acordo com umreclamaçãorevelado na terça-feira em um tribunal federal.

Ele também fabricou saldos de contas para mostrar aos investidores da Coin Signals no verde, alegam os promotores. Spence uma vez disse falsamente a seus investidores que eles estavam 148% acima em um único mês, de acordo com a queixa.

Ao fazer isso, os promotores alegam que Spence cometeu fraude de commodities e fraude eletrônica. Essas acusações podem somar até 30 anos de prisão federal se os promotores garantirem uma condenação e a pena máxima permitida.

Os fundos de Cripto de Spence já o colocaram em HOT lençóis antes. Em 2018, o advogado de Cripto David Silver, da Silver Miller Law, entrou com uma ação ação civilsobre o suposto esquema Ponzi do trader em nome de 22 investidores da Coin Signals. Miller garantiu um julgamento sumário e US$ 2,9 milhões em danos contra Spence em meados de dezembro.

"Estamos satisfeitos que, depois de quase dois anos, o governo finalmente indiciou o Sr. Spence para responsabilizá-lo por suas muitas vítimas", disse Silver ao CoinDesk. "A verdadeira questão permanece: onde está o Bitcoin roubado? Meus clientes prefeririam a devolução de seus Bitcoin mais do que o julgamento não satisfeito de $ 3.000.000."