Il GAFI afferma che la maggior parte dei paesi T ha ancora implementato le linee guida Cripto del Watchdog

La maggior parte dei paesi controllati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) non ha ancora adottato requisiti per le aziende che gestiscono criptovalute.

Intervenuto venerdì in occasione della seconda revisione di 12 mesi dei progressi nella regolamentazione Cripto , l'organismo intergovernativo di controllo antiriciclaggio (AML) ha affermato che finora 58 delle 128 giurisdizioni segnalanti hanno implementato i suoi standard rivisti.

Di queste, 52 regolamentano i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) e sei ne proibiscono l'attività.

L'implementazione di regolamenti creati per la Finanza tradizionale su Cripto pseudonime per progettazione è stata una sfida. Detto questo, sono passati più di due anni da quando il FATF ha annunciato che le Cripto sarebbero state soggette alle sue norme AML, e ora l'ente regolatore chiede ai ritardatari di mettere ordine nelle loro case.

Il settore privato è stato elogiato per i progressi compiuti nello sviluppo Tecnologie per implementare le misure del GAFI.regola di viaggio,” che richiede alle aziende di identificare e condividere i dati sui soggetti coinvolti in transazioni Cripto superiori a un certo importo.

"Tuttavia, la maggior parte delle giurisdizioni non ha ancora implementato i requisiti FATF, inclusa la 'regola di viaggio'", ha affermato il FATF in un comunicato stampa. "Questo disincentiva ulteriori investimenti nelle necessarie soluzioni Tecnologie e infrastrutture di conformità".

Le lacune nell’attuazione, ha affermato il GAFI, significano che non ci sono ancora garanzie globali per prevenire l’uso improprio dei VASP a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, portando ad un “arbitraggio giurisdizionale”.

Il ruolo svolto dalle criptovalute nel ransomware,molto nelle notizie di recente, è stato anche menzionato.

"Il rapporto identifica anche potenziali azioni future del GAFI per prevenire l'uso improprio di asset virtuali per attività criminali, anche ponendo l'accento sulle azioni per aiutare a mitigare il rischio di utilizzo di asset virtuali correlato al ransomware", ha affermato il GAFI.

A marzo, il FATF ha pubblicato una bozza di linee guida che includeva una formulazione aggiuntiva sulla Finanza decentralizzata (DeFi) e sulle stablecoin. Ha ricevuto così tanti feedback in merito che l'organizzazione ha affermato che T renderà definitive le regole VASP prima della prossima riunione plenaria di ottobre.

"Questa guida rivista aiuterà le giurisdizioni e il settore privato ad attuare gli standard rivisti come priorità", ha affermato il GAFI.