O GAFI diz que a maioria dos países ainda T implementou a orientação sobre Cripto do regulador

A maioria dos países supervisionados pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) ainda não implementou seus requisitos para empresas que lidam com criptomoedas.

Falando na sexta-feira por ocasião de sua segunda revisão de 12 meses do progresso na regulamentação de Cripto , o órgão intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro (AML) disse que até agora, 58 das 128 jurisdições de relatórios implementaram seus padrões revisados.

Destes, 52 estão regulamentando provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) e seis estão proibindo a operação de VASPs.

Implementar regulamentações criadas para Finanças tradicionais em Cripto pseudônimo por design tem sido desafiador. Dito isso, já faz mais de dois anos desde que o GAFI anunciou que a Cripto entraria em suas regras AML, e o regulador agora está pedindo aos retardatários que coloquem suas casas em ordem.

O setor privado foi elogiado pelo seu progresso no desenvolvimento de Tecnologia para implementar o GAFI “regra de viagem”, que exige que as empresas identifiquem e compartilhem dados sobre aqueles envolvidos em transações de Cripto acima de um determinado valor.

“No entanto, a maioria das jurisdições ainda não implementou os requisitos do GAFI, incluindo a 'regra de viagem'”, disse o GAFI em um comunicado à imprensa. “Isso desincentiva mais investimentos nas soluções Tecnologia necessárias e na infraestrutura de conformidade.”

As lacunas na implementação, disse o GAFI, significam que ainda não há salvaguardas globais para impedir o uso indevido de VASPs para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, levando à “arbitragem jurisdicional”.

O papel desempenhado pelas criptomoedas no ransomware,muito nas notícias ultimamente, também recebeu menção.

“O relatório também identifica potenciais ações futuras do GAFI para prevenir o uso indevido de ativos virtuais para atividades criminosas, inclusive colocando ênfase em ações para ajudar a mitigar o risco de uso de ativos virtuais relacionados a ransomware”, disse o GAFI.

Em março, o GAFI emitiu um rascunho de orientação que incluía uma redação adicional sobre Finanças descentralizadas (DeFi) e stablecoins. Ele recebeu tanto feedback sobre isso que a organização disse que T tornará as regras do VASP finais até sua próxima reunião plenária em outubro.

“Esta orientação revisada ajudará as jurisdições e o setor privado a implementar os padrões revisados como prioridade”, disse o GAFI.